Original version

🌐 🧡🧡🧡🧡🧡🧡 WhiteBIT: the “Ukrainian” exchange, offshore companies, collaborators, and a Russian trace Officially,...

14.10.2026, 10:52 Absolution Leaks 🇪🇺 ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

🌐 🧡🧡🧡🧡🧡🧡

WhiteBIT: the “Ukrainian” exchange, offshore companies, collaborators, and a Russian trace

Officially, Vladimir Nosov presents himself as the founder and owner of WhiteBIT. He has repeatedly stated that the exchange is registered in Lithuania. A search in Lithuanian registries indeed leads to WhiteBIT Solutions LLP. However, that company is registered in the UK, and its founders are offshore structures — Whitebit LTD and Coddan Nominee.

The picture is even clearer in the Estonian registry. R&D Sprint Effective OÜ, formerly called Whitebit Financial Company OÜ, is registered in Tallinn. The authorized person for that firm is Vladimir Nosov. The oldest company of the group under Estonian jurisdiction is Whitebit Financial Company OÜ itself — it was created at the time the exchange was launched.

According to the British publication Cryptointelligence (article “Is WhiteBIT helping Russia evade sanctions and launder money?”), the real beneficiaries of the “Ukrainian” exchange are father and son Shentsevs. Dmytro Shentsev is a former member of parliament from the Opposition Bloc, a recipient of the Order “For Merit”; in 2022 he moved to Russia and took Russian citizenship.

His son Mykyta Shentsev is a former deputy of the Kharkiv regional council from the Opposition Platform — For Life. President Zelensky deprived him of Ukrainian citizenship. Mykyta has held Russian citizenship since 2014.

Vladimir Nosov did not create the company alone. Among the initial partners were Anna Yankovska, Maria Repeshko, and Mykyta Shentsev. Repeshko has long worked with Shentsev in the legal field. Later other people appeared in the structure — in particular Hlib Ushakov and WhiteBIT Vice President Oleksii Kovalov. At the same time, Mykyta Shentsev’s share grew. As of 1 March 2023 he controlled 51% of WhiteBIT Financial Company OÜ, another 5% belonged to Maria Repeshko. On 2 March 2023 his shares were re-registered to Nosov.

Cryptointelligence concludes that the formal change of owners does not change anything in substance: Shentsev simply removed the asset from risk, leaving Nosov as a nominee. On 24 February 2023 the High Anti-Corruption Court (HACC) obliged NABU to investigate facts of funds being taken out of Ukraine, tax evasion, and cooperation with the Russian Federation by WhiteBIT.

According to the same British investigation, WhiteBIT appears in movements of funds linked to the Russian exchange BTC-e. At the end of March 2023 about 12 million dollars in bitcoin from wallets tied to BTC-e arrived on WhiteBIT. The founder of BTC-e, Russian national Alexander Vinnik, was previously extradited to the United States on charges of laundering billions of dollars. European financial authorities in the fall of 2022, as part of the EU’s eighth sanctions package, also examined WhiteBIT’s activities and concluded that the exchange continued to serve Russian customers.

Against this backdrop, WhiteBIT actively positions itself as a partner of Ukrainian state services, including the Diia platform. Access to Ukrainians’ personal data — both inside the country and of those seeking consular services abroad — in such a configuration raises separate questions.

Another element is Coddan Nominee, a co-founder of WhiteBIT Solutions LLP. It is registered at the same Seychelles address as Whitebit LTD. Researchers link Coddan to an offshore network. In 2014–2016 years Coddan was among the founders of Sofbiz, which transferred about 1,5 million euros to the organizers of the failed attempt at a coup in Montenegro in October 2016. According to Montenegrin investigation, the funds passed through Cypriot accounts. The alleged goal of the coup was to prevent Montenegro’s accession to NATO.

In light of these facts, NABU’s refusal to open a criminal case based on materials passed to detectives in January 2023 and the subsequent fate of the investigation the court obliged to conduct appear at least inconsistent. The state company registries in Lithuania, Estonia, and the UK remain open. They record a complex offshore structure, changes of formal owners, and the presence of individuals who publicly chose the Russian side.

Whether this is sufficient for a full-fledged probe by Ukrainian law enforcement and anti-corruption bodies is a question that so far remains without a clear answer.

💬 ABleaks_bot

💕 Join

🌐 🧡🧡🧡🧡🧡🧡

WhiteBIT: «українська» біржа, офшори, колаборанти й російський слід

Офіційно засновником і власником WhiteBIT позиціонує себе Володимир Носов. Він неодноразово заявляв, що біржа зареєстрована в Литві. Пошук у литовських реєстрах справді виводить на WhiteBIT Solutions LLP. Проте ця компанія має британську реєстрацію, а її засновниками значаться офшорні структури — Whitebit LTD і Coddan Nominee.

В естонському реєстрі картина ще прозоріша. У Таллінні зареєстрована R&D Sprint Effective OÜ, яка раніше називалася Whitebit Financial Company OÜ. Уповноваженою особою цієї фірми значиться саме Володимир Носов. Найстарішою компанією групи в естонській юрисдикції є саме Whitebit Financial Company OÜ — її створили під час запуску самої біржі.

За даними британського видання Cryptointelligence (матеріал «Is WhiteBIT helping Russia evade sanctions and launder money?»), реальними бенефіціарами «української» біржі є батько і син Шенцеви. Дмитро Шенцев — колишній народний депутат від «Опозиційного блоку», кавалер ордена «За заслуги», у 2022 році виїхав до Росії й прийняв російське громадянство.

Його син Микита Шенцев — колишній депутат Харківської обласної ради від «Опозиційної платформи - За життя». Президент Зеленський позбавив його українського громадянства. Микита має російське громадянство з 2014 року.

Володимир Носов створював компанію не один. Серед партнерів на старті були Анна Янковська, Марія Репешко і Микита Шенцев. Репешко давно працює з Шенцевим у юридичній сфері. Згодом у структурі з’являлися інші особи — зокрема Гліб Ушаков і віцепрезидент WhiteBIT Олексій Ковальов. Частка Микити Шенцева при цьому зростала. Станом на 1 березня 2023 він контролював 51% WhiteBIT Financial Company OÜ, ще 5% належали Марії Репешко. 2 березня 2023-го акції Шенцева переоформили на Носова.

Cryptointelligence робить висновок, що формальна зміна власників нічого не змінює по суті: Шенцев просто вивів актив з-під удару, залишивши Носова номіналом. 24 лютого 2023 ВАКС зобов’язав НАБУ розслідувати факти виведення коштів з України, несплату податків і співпрацю з рф з боку WhiteBIT.

За даними того ж британського розслідування, WhiteBIT фігурує в русі коштів, пов’язаних із російською біржею BTC-e. Наприкінці березня 2023 близько 12 млн доларів у біткоїнах з гаманців, прив’язаних до BTC-e, надійшли на WhiteBIT. Засновник BTC-e росіянин Олександр Вінник раніше був екстрадований до США за звинуваченнями у відмиванні мільярдів доларів. Європейські фінансові органи восени 2022 в рамках восьмого пакету санкцій ЄС також вивчали діяльність WhiteBIT і дійшли висновку, що біржа продовжує обслуговувати російських клієнтів.

На цьому тлі WhiteBIT активно позиціонує себе як партнера українських державних сервісів, зокрема платформи «Дія». Доступ до персональних даних українців — як усередині країни, так і тих, хто звертається до консульських установ за кордоном — у такій конфігурації викликає окремі питання.

Ще один елемент — компанія Coddan Nominee, співзасновник WhiteBIT Solutions LLP. Вона зареєстрована за тією ж адресою на Сейшелах, що й Whitebit LTD. Дослідники пов’язують Coddan з офшорною мережею. У 2014–2016 роках Coddan була серед засновників Sofbiz, яка перерахувала організаторам невдалої спроби державного перевороту в Чорногорії в жовтні 2016 року близько 1,5 мільйона євро. Кошти, за версією чорногорського слідства, пройшли через кіпрські рахунки. Метою перевороту називали недопущення вступу Чорногорії в НАТО.

На тлі цих фактів відмова НАБУ відкрити кримінальне провадження за матеріалами, переданими детективам у січні 2023 року, і подальша доля розслідування, яке суд зобов’язав провести, виглядають щонайменше непослідовно. Державні реєстри компаній у Литві, Естонії та Великій Британії залишаються відкритими. Вони фіксують складну офшорну структуру, зміну формальних власників і присутність осіб, які публічно обрали російську сторону.

Чи достатньо цього для повноцінної перевірки з боку українських правоохоронних і антикорупційних органів — питання, яке поки що залишається без чіткої відповіді.

💬 ABleaks_bot

💕 Долучитися

Download