Original version

🔐 "Kristalbank": how Rivkin and Skorobogatov set up the Swiss Done channel Done of Dmytro Rivkin and Anton Skorobogato...

21.10.2026, 12:17 Absolution Leaks 🇪🇺 ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

🔐 "Kristalbank": how Rivkin and Skorobogatov set up the Swiss Done channel

Done of Dmytro Rivkin and Anton Skorobogatov operates under the banner of an alternative to bank lending. Hryvnia is received through Supply Chain Finance (SCF) and related investment structures, then the importer is financed, currency is purchased, and the payment is sent to Swiss Done Switzerland AG.

In 2025 SCF issued bonds for 180 million UAH. At the beginning of 2026 year 70% of the company belonged to Rivkin, 30% — to the KASL fund, previously named DANN GROUP. DANN UKRAINE LLC operates in the same circuit.

The Swiss company CHE-363.272.422 was registered in 2020 as Alltag und Gerätetechnik, later becoming Done Switzerland AG. Rivkin was a participant and then chairman of the board with individual signing authority. When it converted to an AG the company reported CHF 30,33 million in assets and CHF 27,77 million in liabilities.

Then cryptocurrency entered the capital: 504 376 USDT, 504 415 USDT and 511 512 USDT — totaling 1,52 million USDT. New shares were issued for these contributions, increasing capital from CHF 520 thousand to CHF 1,75 million. Who contributed more than 1,52 million USDT and who received the shares issued for them is not disclosed in the available documents.

The financial company collects hryvnia from the market, wires it marked as "importer lending," the importer buys currency and transfers it to Swiss Done Switzerland. The Swiss company can not only trade equipment, cars, grain, metal and other goods, but also finance deals, execute settlements and provide guarantees to third parties.

The export direction runs through Polish KOOPERANT EUROPEJSKI sp. z o.o. with an authorized capital of only 10 thousand zlotys. The company buys raw materials and construction equipment in Ukraine and exports them to Poland. Also involved are Globinex (45659982), Motoroz Parts Ukraine (44306976), Commodities (43888250), Hamptons Trade (44536061) and TBS (44099159).

The owners of KOOPERANT EUROPEJSKI changed: Valeriia Musaieva, Kateryna Kornieva, Ella Traiduk. In the materials provided these Ukrainian companies are associated with high tax risk and litigation, and Kyiv Main Tax Office employees — with their cover. Claims of illicit benefits to tax office employees and judges require confirmation by specific case materials.

The materials name "Kristalbank" as the foreign exchange banking channel. CEO Leonid Hrebinsky simultaneously owns nearly 25% of the bank, Oksana Hrebinska — 25%, Maryna Lening — 50%. According to the provided data, other banks refused to process transactions due to questions about the relatedness of residents and a non-resident, while Kristalbank serviced them.

Financial monitoring is the responsibility of Yevhen Sydoruk, who, the materials claim, did not receive regulator approval. There is no public NBU or court decision in the available data establishing the illegality of Done's operations through Kristalbank.

A separate part concerns VAT. According to the provided data, when goods are imported from the Swiss company a tax credit is formed; after the goods are sold this VAT is used in subsequent operations, including the alleged sale of the tax credit on the shadow market. At the same time questions arise about the approval of VAT tables at the tax office, after which companies gain the ability to use different commodity nomenclature. This part requires tax invoices and a full chain of counterparties.

SCF and KASL provide hryvnia financing, DANN UKRAINE is in the same business circuit, importers buy currency and settle with Done Switzerland AG. KOOPERANT EUROPEJSKI operates via Poland, alongside which appear Globinex, Motoroz Parts Ukraine, Commodities, Hamptons Trade and TBS.

The banking channel named in the provided materials is Kristalbank, and a VAT tax credit arises upon import. The origin of 1,52 million USDT, the owners of the Swiss shares issued for them, the volume of Done Switzerland's foreign currency payments and the subsequent movement of VAT among Ukrainian importers are not disclosed.

💬 ABleaks_bot

💕 Join

Screenshot of a Telegram post: Ryvkin Dmytro Borysovych — 🔐 "Kristalbank": how Rivkin and Skorobogatov set up the Swiss Don…

🔐 "Кристалбанк": як Ривкін та Скоробогатов налаштували швейцарський канал Done

Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова працює під вивіскою альтернативи банківському кредитуванню. Гривня надходить через «Саплай Чейн Фінанс» (SCF) та пов’язані інвестиційні структури, далі фінансується імпортер, купується валюта, а платіж надходить швейцарській Done Switzerland AG.

У 2025 SCF випустила облігації на 180 млн грн. На початок 2026 року 70% компанії належало Ривкіну, 30% — фонду «КАСЛ», який раніше називався «ДАНН ГРУПП». У цьому ж контурі працює ТОВ «ДАНН УКРАЇНА».

Швейцарська компанія CHE-363.272.422 була зареєстрована у 2020 році як Alltag und Gerätetechnik, згодом стала Done Switzerland AG. Ривкін був її учасником, а потім головою ради директорів з індивідуальним правом підпису. Під час перетворення на AG компанія показала CHF 30,33 млн активів і CHF 27,77 млн зобов’язань.

Потім до капіталу надійшла криптовалюта: 504 376 USDT, 504 415 USDT та 511 512 USDT — загалом 1,52 млн USDT. Під ці внески випускалися нові акції, капітал зріс із CHF 520 тис. до CHF 1,75 млн. Хто вніс понад 1,52 млн USDT і кому дісталися випущені під них акції, у наявних документах не розкрито.

Фінансова компанія збирає гривню з ринку, переводить її з призначенням «кредитування імпортера», імпортер купує валюту та перераховує її швейцарській Done Switzerland. Причому швейцарська компанія може не лише торгувати обладнанням, автомобілями, зерном, металом та іншими товарами, а й фінансувати угоди, проводити розрахунки та надавати гарантії третім особам.

Експортний напрямок проходить через польську KOOPERANT EUROPEJSKI sp. z o.o. зі статутним капіталом лише 10 тис. злотих. Компанія купує в Україні сировину та будівельне обладнання й вивозить їх до Польщі. Поруч фігурують «Глобінекс» (45659982), «Мотороз Партс Україна» (44306976), «Комодити» (43888250), «Хемптонс Трейд» (44536061) та «ТБС» (44099159).

Власники KOOPERANT EUROPEJSKI змінювалися: Valeriia Musaieva, Kateryna Kornieva, Ella Traiduk. У переданих матеріалах ці українські компанії пов’язують із високим податковим ризиком і судовими розглядами, а співробітників ГУ ДПС у Києві — з їхнім прикриттям. Твердження про неправомірну вигоду співробітникам ДПС і суддям потребують підтвердження конкретними матеріалами проваджень.

Валютним банківським каналом у матеріалах названо "Кристалбанк". Голова правління Леонід Гребінський одночасно володіє майже 25% банку, Оксана Гребінська — 25%, Марина Ленінг — 50%. За переданими даними, інші банки відмовлялися проводити операції через питання щодо пов’язаності резидентів і нерезидента, тоді як Кристалбанк їх обслуговував.

За фінансовий моніторинг відповідає Євген Сидорук, який, як стверджується в матеріалах, не пройшов погодження регулятора. Публічного рішення НБУ або суду, яке встановлювало б незаконність операцій Done через Кристалбанк, у наявних даних немає.

Окрема частина — ПДВ. За переданими даними, під час імпорту товару від швейцарської компанії формується податковий кредит, після реалізації товару цей ПДВ використовується у подальших операціях, зокрема й у передбачуваному продажу податкового кредиту на тіньовому ринку. Паралельно виникають питання щодо погодження таблиць ПДВ у ДПС, після чого компанії отримують можливість проводити іншу товарну номенклатуру. Ця частина потребує податкових накладних і повного ланцюга контрагентів.

SCF і «КАСЛ» надають гривневе фінансування, «ДАНН УКРАЇНА» перебуває в тому самому бізнес-контурі, імпортери купують валюту та розраховуються з Done Switzerland AG. Через Польщу працює KOOPERANT EUROPEJSKI, поруч із яким фігурують «Глобінекс», «Мотороз Партс Україна», «Комодити», «Хемптонс Трейд» та «ТБС».

Банківським каналом у переданих матеріалах названо Кристалбанк, а під час імпорту виникає податковий кредит із ПДВ. Не розкрито походження 1,52 млн USDT, власників випущених під них швейцарських акцій, обсяг валютних платежів Done Switzerland та подальший рух ПДВ українських імпортерів.

💬 ABleaks_bot

💕 Долучитись