Back
❗️ Прокуратура, БЕБ й СБУ викрила мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 мільярдів гривень.
Двоє громадян РФ та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців.
Розрахунки у казино проводилися у криптовалюті (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії.
Таким чином відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.
