Back
🕵️♂️БЕБ розслідує кримінальну справу щодо ухилення від сплати податків на 10,5 млн компанією одеським ТОВ «Оазіс Інтернешнл Груп».
Фірма створена в Одесі 19 вересня 2023 року та оформлена на номінала Ольгу Вікторівну Капуру. Вона «займається» оптовою торгівлеб зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. За версією слідства, службові особи «Оазіс Інтернешнл Груп» протягом 2026 року занизили податок на прибуток підприємства, не відобразивши в податковій звітності вартість безоплатно отриманої сільськогосподарської продукції (соєвих бобів), походження якої не підтверджується документами.
У період з 2 по 7 квітня 2026 року компанія оформила 38 експортних митних декларацій типу «ЕК 10 РР» у Чорноморському морському порту. Загалом було заявлено до експорту 7,6 тис. тонн соєвих бобів на адресу компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів (QFK TRADE FZ LLC). Заявлена фактурна вартість товару склала 127,3 млн гривень.
Основним постачальником сої для «Оазіс Інтернешнл Груп» слідство вважає ТОВ «Зернікс» (Одеса). У ланцюгу постачання також фігурують ТОВ «Вестлайф», ТОВ «Блюменфельд», ТОВ «Фонерід Кор» та ТОВ «Майком Лтд».
Детективи БЕБ дійшли висновку, що значна частина продукції не має підтвердженого законного походження: компанії-постачальники не є реальними сільгоспвиробниками, не мають відповідних земельних ділянок, техніки, трудових ресурсів та необхідної податкової історії для виробництва такої кількості сої.
Слідство підозрює, що компанія використовувала схему з «фіктивним» ланцюгом постачання для заниження податкових зобов’язань. Товар завантажувався на судно ZEKO Y (ІМО 8027573), яке перебувало в Чорноморському порту.
Наразі досудове розслідування триває. Під час розгляду клопотання детективів про огляд території та приміщень на ПрАТ «Іллічівський судноремонтний завод» (де перевалювалася продукція), слідчий суддя Хаджибейського районного суду Одеси 10 квітня відмовив у його задоволенні, визнавши дії слідства передчасними.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
