Back
🏡 Цікава деталь про «Династія»
🕵️♂️Поки слідчі готували підозри Мінідічу, Єрмаку та Чернишову…..
🤷♂️….власники кооперативу готували план як зробити так, щоб конфісковувати було просто нічого.
Зробили вам розбір аналітичної довідки зі схемою «очищення активу» у Козині на 4 будиночки з 5 кроків:
1️⃣ Продати землю «своїм» через позику.
Створюють нову компанію-«Інвестора», нібито не пов’язану з Чернишовим. Вона купує землю не за свої гроші, а в борг — і одразу вішає на неї іпотеку, щоб у держави з’явився «конкурент» за цей актив.
2️⃣ Занизити вартість будинків. Реальна ціна одного будинку — близько 2 млн доларів, але офіційно проведено лише 10% витрат. Лишалося знайти «правильного» оцінювача, який наблизить ціну до цього мінімуму — і питань про походження грошей не виникне.
3️⃣ Продати будинки як «купу матеріалів».
Будинки ще не зареєстровані в реєстрах, тож їх збиралися продати «Інвестору» просто як набір будматеріалів. Юридично нерухомості не існує — арештовувати нічого.
4️⃣ Перереєстрація на нового власника.
«Інвестор» офіційно оформлює будинки на себе як зовсім нову нерухомість. За паперами — чесно купив землю й побудував дім із куплених матеріалів, без жодних зв’язків із фігурантами.
5️⃣ Перепродаж на відкритих торгах.
Фінальний хід: продаж усього комплексу через електронний аукціон ще одній компанії — «Девелоперу». Купівля на торгах дає статус «добросовісного набувача», до якого конфіскація за Кримінальним кодексом не застосовується взагалі.
Якби схему довели до кінця — навіть вирок суду нічого б не дав.
Але….не встигли) Врятувало те, що арешт встигли накласти раніше 🔐
https://youtu.be/2le900x7OT4?si=MnCPyBfihybCtmgb
