Back
🧩🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️ Харківський бізнесмен Ілля Левінсон організував схему розкрадання на сотні мільйонів гривень у оборонці та постачав запчастини для російських бомбардувальників і ППО.
🔍 Мова про КП спецпрокуратури у сфері оборони № 62023000000001065.
Левінсон є фактичним власником ТОВ «Експрес-система» (ЄДРПОУ 33203295). За даними слідства, чоловік створив масштабну злочинну схему з розкрадання державних коштів на підприємствах ВПК України та їх подальшої легалізації. Частина коштів, ймовірно, пішла на фінансування дій, спрямованих на зміну території України, а сам підозрюваний має діюче підприємство в Бєлгороді, яке постачає комплектуючі для російської армії та «Роскосмосу».
Левінсон, будучи фактичним власником ТОВ «Експрес-система», організував протиправний механізм постачання товарів військового призначення та подвійного використання на підприємства ВПК України. З вересня 2019 компанія брала участь у публічних закупівлях і прямих договорах з оборонними заводами.
Слідство стверджує, що підозрюваний разом із невстановленими посадовцями підприємств ВПК та військовослужбовцями незаконно привласнював товарно-матеріальні цінності зі складів, відновлював списану техніку та завозив її в Україну з порушенням митних правил. Придбання цих товарів фіксували через підконтрольних фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування — переважно з оточення підозрюваного: його матір, співмешканку, її сина, родичів та знайомих (серед них понад 10 конкретних осіб). Серед них Олейнік Людмила Олексіївна, Олійник Роман Ігорович, Назаренко Микола Іванович
🔐 Гроші, отримані від державних підприємств (зокрема АТ «Укроборонпром», ДП «Завод ім. Малишева», Львівський бронетанковий завод, Харківські автозавод і БТЗ, Харківський механічний завод та інші), обготівковували через мережу ФОПів. З початку 2023 року лише через каси банків було отримано близько 84 млн грн готівкою. За даними слідства, близько 70% цих ФОПів припинили діяльність протягом року після залучення до схеми.
🗝Загалом з березня 2023 по квітень 2024 року на рахунки ТОВ «Експрес-система» від підприємств ВПК надійшло понад 230 млн гривень. Близько 50% цих коштів розпорошували на 14 підконтрольних ФОПів, які потім зняли готівкою приблизно 95 млн гривень.
Частина коштів — 7,7 млн грн — пішла на придбання двох преміум-автомобілів Audi RS e-tron та Audi A6. Джерелом цих виплат були кошти від ДП «Харківський бронетанковий завод» за постачання приводів нагнітачів, рукояток замків, фільтроелементів та іншої продукції. Слідство встановило, що Левінсон є засновником і директором російського ТОВ «НТЦ «Интерпром» (Бєлгород, вул. Перемоги, 69). Співзасновницею і працівницею цього підприємства є його співмешканка Ірина Лещенко, яка отримувала там зарплату у 2023–2024 роках.
Російська компанія постачала комплектуючі:
✔️АО «322 Авіаційний ремонтний завод» (ремонт бомбардувальників Су-24М, Су-25, винищувачів Су-27);
✔️АО «Ярославський радіозавод» (структура «Роскосмосу», постачає радіозв’язок для росгвардії, МВС та Міноборони РФ);
✔️ Підприємствам концерну «Алмаз-Антей» (виробництво ППО);
✔️Заводам «Ростеху» (авіоніка, системи живлення літаків, протитанкові комплекси).
ТОВ «Експрес-система» продовжує фігурувати в державних закупівлях, хоча компанія зареєстрована в Харкові та працює в умовах воєнного стану. Левінсон також засновав конвертаційну фірму «Леві систем компані», де співвласником є Максим Лещенко.
Нагадаємо, що схему реалізовували у Харкові, коли керівником спецпрокуратури міста був сумнозвісний Дмитро Вербицький.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
