Back
🧩 БЕБ у Полтавській області викрило фірми «Профіт Нафт» та «Полтава-Петрол» у незаконному виготовленні пального та ухиленні від сплати податків. — КП №72025171020000011.
За даними слідства, фіктивні власники фірм з інших регіонів – Тетяна Віталіївна Кушко та Осипов Микола Володимирович, будучи службовими та афілійованими особами цих компаній, діяли у змові з невстановленими особами. У період з 2022 по 2024 рік вони організували незаконне виготовленні підакцизних товарів (ймовірно, пального), а також умисно ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах. Для цього використовували заниження об’єкта оподаткування та відображення безтоварних операцій з «ризиковими» контрагентами.
Згідно з актом податкової перевірки ТОВ «Профіт Нафт» (код ЄДРПОУ 41538108) від 3 лютого 2025 року, за період з 1 липня 2019 по 30 вересня 2024 року встановлено податкові порушення на загальну суму 7 млн гривень ПДВ. З них понад 5,8 млн припадає на взаємовідносини з ТОВ «Виробниче підприємство «Стар Град Лайт» (код 42753251).
Під час обшуків детективи виявили, що компанія використовує приміщення за адресою: Полтава, вул. Раїси Кириченко, 72. Там зберігалися первинна фінансова документація, чорнова бухгалтерія, комп’ютерна техніка, готівкові кошти, отримані злочинним шляхом, а також товарно-матеріальні цінності.
Кримінальне провадження йшло за статтями ККУ:
✔️ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів);
✔️ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою);
✔️ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах);
✔️ч. 2 ст. 205-1 (фіктивне підприємництво).
Осипова вже засудили за угодою у справі № 72025171020000046 за ч. 2 ст. 205-1 КК до іспитового строку, а Кушко ще чекає суд. Справжніх бенефіціарів схеми в БЕБ не вказують.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
