Back
📁 Обслуговування контрабанди з росії
🔍 Фірма конвертатора Євгена Пулі «Фінансовий холдинг Термінал-П» брала участь у мережі гучних справ. Зокрема про схеми в оборонній промисловості.
Наприклад, у справі ДБР № 42018111030000121 від 23 квітня 2018 за ч. 3 ст. 425 та ч. 2 ст. 205 ККУ, яку останній раз розслідували в кінці 2024-го.
🕵️♂️ Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 службові особи військової частини А0312 (Полтавська область) разом з представниками ТОВ «СТО Ленд Ровер» (ЄДРПОУ 39510099) організували закупівлю 400 штук регенеративних патронів РП-5М на загальну сум 3,28 млн гривень.
Гроші перерахували постачальнику, а той, у свою чергу, перевів їх на рахунки низки компаній з ознаками фіктивності (ТОВ «Ідеал», ТОВ «Проджо», ПП «Олді-Н», ТОВ «Фірма «Люстдорф» та інших). Аналіз податкової звітності показав, що ТОВ «Ідеал» не мало реального придбання цих патронів, а документів про їх походження під час тендеру взагалі не надали.
Експертиза Київського НДІ судових експертиз встановила, що досліджувані патрони виготовлені на російському підприємстві АТ «Тамбовмаш» (рф). Це дає підстави вважати, що продукція військового призначення могла бути ввезена в Україну контрабандним шляхом під час збройної агресії рф.
Слідство вважає причетними до схеми:
- Командира військової частини А0312 (на посаді з 2011 року)
- Заступників командира (у тому числі головного інженера)
- Начальника фінансово-економічного відділу
- Секретаря та членів тендерного комітету;
- Начальників відділу зберігання, матеріально відповідальних осіб та інших військовослужбовців частини, які підписували документи про приймання товару;
- Директора ТОВ «СТО Ленд Ровер» та пов’язаних з ним осіб.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
