Back
🧩 Ілля Левінсон фігурує ще в одній масштабній конвертаційній схемі: йдеться про ТОВ «Будсталь Юа», ТОВ «Білд хаус груп», ТОВ «Стройеліт», ТОВ «Вайнбуд Актив», ТОВ «Стиль білд».
Головне слідче управління Нацполіції розслідує КП №12024000000001791 за ч. 2 ст. 364 ККУ. схему. Детективи провели серію обшуків на вулиці Грушевського, у приміщеннях бізнес-центру Саміт.
Два громадяни України у змові з іншими невстановленими особами та працівниками банків, задіяли фірми з ознаками фіктивності. Якраз ці ТОВки функціонували як транзитно-конвертаційний центр.
Детективи також перевіряють компанії та ФОПИ з великим переліком КВЕДів, та таких, що, ймовірно, ухиляються від сплати податків. Серед них багато таких, що зареєстровані за адресою масової реєстрації (коли прописано більше 10 юридичних осіб) та мають часті інституційні зміни – керівників, назви, кінцевих бенефіціарів. А саме:
✔️ «Деталі драйву»( ТД «Про-Макс»)
✔️«Конструкціялайн»
✔️«Промфолд»
✔️«Трансавтосфера» (Віденпром).
✔️ «Алдіон» (Рокостар)
✔️ «Борнакс» (Автонаврмік)
✔️ «Вікомакс».
✔️«Глобальне Агентство»
✔️ «Таегутек Україна»
✔️«Шуз-Логістик»
✔️ФОП Пінчук Олена Миколаївна.
✔️ФОП Левінсон Ілля Григорович
✔️ФОП Гавриш Олена Миколаївна
✔️ФОП Олейник Людмила Олексіївна
✔️ «Факторопт»
✔️ «Волинська група»
✔️«Воркнест»
Київська прокуратура розслідує йомвірне розкрадання коштів на ремонті укриттів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК). Сума угод, укладених лише з розпорядниками коштів Шевченківського району Києва, сягає понад 63 млн гривень. Компанії, що використовувалися для штучної оптимізації податків та обготівкування, тепер під прицілом антикорупційних органів: ТОВ «ТД «Про-Макс», ТОВ «Будсталь юа», ТОВ «Стиль білд», ТОВ «Білд хаус груп», ТОВ «Стройеліт», ТОВ «Вайнбуд актив», ТОВ «Модуль стор», ТОВ «Горизонтбуд інвест».
Згідно з висновком ДПС, лише одна з таких фірм-«прокладок», ТОВ «БК «Будвент Девелоп», створила фіктивних операцій на понад 37 млн гривень для виведення коштів, отриманих від будівництва.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
