Back
🕵️♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Вивід коштів через нелегальне онлайн-казино з реальними круп’є у Дніпрі
Головне слідче управління НПУ розслідує кримінальне провадження № 12024000000000774 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 190 КК України (організована група, зловживання владою та шахрайство в особливо великих розмірах). Якщо коротко, то це справа, як «Автомагістраль Південь» розпилювала кошти по об'єкту будівництва ділянки магістрального водогону «річка Інгулець — Південне водосховище» для забезпечення водою Кривий Ріг.
У ході розслідування вийшли на полулегальне казино від ТОВ «Оріджінал Спіріт ЮА» (код ЄДРПОУ 43469932) під час воєнного стану організували незаконний гральний бізнес. Компанія мала від КРАІЛ лише ліцензію B2B (на постачання ігрового софту іншим операторам), але фактично проводила повноцінні азартні ігри на власних сайтах.
🔒 Як працювало нелегальне казино
✔️Гравцям пропонували гру Baccarat у форматі Live Casino.
✔️Трансляції велися в прямому ефірі зі студії у Дніпрі (вул. Собінова, 1).
✔️Круп’є — реальні люди, офіційно оформлені в компанії як «телеведучі» або «адміністратори студії».
✔️Гравці могли обирати круп’є з України, регіон і один з шести десятків столів.
✔️ Поповнення рахунку — банківськими картками (переважно азійськими) або криптовалютою (гаманці видавалися на 30 хвилин).
✔️Після гри гроші виводили або легалізували через криптоактиви та мережу фіктивних компаній.
☑️ 19 лютого 2025 з основного провадження виділили окреме кримінальне провадження № 12025000000000563, яке передали до БЕБ. Нові статті:
✔️ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність у сфері азартних ігор);
✔️ ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);
✔️ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).
Фірма(Original Spirit в особі так званого операційного директора Валерія Гребенюка заявила, що отримала 84 млн гривень збитків опублікувала звернення до директора ДБР Олексія Сухачева про нібито переслідування компанії. Також на різних сайтах з'явилися замовні інтерв'ю про тиск на бізнес.
При цьому з 11 вересня 2025-го всі засновники (Косяченко Андрій Вадимович/ Круглов Валерій Олександрович) зі складу вийшли, а з'явилася такая собі "фунтесса"Амелькіна Марія Дмитрівна.
Сторінки та сайт — неактивні.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
