Back
НБУ обнаружил крупнейшую прачечную кэша в стране. По версии регулятора, через терминалы EasyPay и City24 могли отмывать до 1 миллиарда долларов каждый месяц. На это указывают результаты проверок: клиенты демонстрировали способности к телепортации — одни и те же люди одновременно пополняли терминалы в разных городах страны, деньги зачислялись быстрее, чем человек способен вставить купюры в терминал, а данные с видеокамер показали, что в момент зачисления денег у терминалов отсутствовали люди.
Обе компании — EasyPay и City24 — судя по всему, использовались для легализации денег, полученных от онлайн-гемблинга и коррупции в энергетической сфере. Хотя сами компании напрямую не фигурируют в деле «Мидас», их собственники связаны с бизнес-структурами, которые следствие упоминало в контексте схем вокруг «Энергоатома».
Кроме того, компании City24 достались терминалы IBOX Bank, ликвидированного за схемы по отмыванию денег для онлайн-гемблинга. И, судя по данным НБУ, эти терминалы по-прежнему используются для отмывания, причём в куда больших масштабах, чем несколько лет назад.
Самое странное в этой истории то, что регулятор рассказывает о ней так, словно обнаружил проблему только сейчас. Хотя ещё три года назад, в 2023 году, НБУ уже штрафовал EasyPay и City24 за нарушения требований финансового мониторинга и идентификации клиентов. То есть проблема была известна регулятору как минимум три года назад, но всерьёз заниматься ею он начал только сейчас. Причём в довольно странной форме: компании оштрафовали, но лицензии отзывать не стали.
Судя по всему, вопрос стоит не в том, будет ли существовать эта инфраструктура, а в том, кто и на каких условиях будет её контролировать в ближайшем будущем.
