Back
❗️Держфінмоніторинг та СБУ викрили схему розкрадання гуманітарної допомоги на майже 20 млн грн: кошти для постраждалих від війни виводили в "ДНР" та РФ
Гроші від міжнародної організації перераховувалися благодійній організації, зареєстрованій в Україні, для допомоги людям, які постраждали від війни.
Далі фінансові потоки переводили на рахунки ФОПів та фізичних осіб нібито за товари, оренду та послуги, а згодом розпилювали через P2P-перекази на суми до 400 тис. грн, щоб уникнути моніторингу.
Серед причетних - пособники окупантів, пов’язані з "ДНР", зокрема мати засновника та директора благодійної організації, який одночасно керує аналогічною структурою в РФ.
Мутні Схеми 👍
