Back
🍎Експортувала 2,6 тисячі тонн агропродукції фірмі-«привиду»: на Буковині директорку оштрафували на рекордні 10 мільйонів гривень
Чернівецький районний суд виніс рішення у справі про грандіозну митну оборудку. Директорку ТОВ «Е.Т.І. ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ» Наталію Сергіївну Леско оштрафували на понад 10 мільйонів гривень за використання підроблених контрактів з британською компанією, яка була ліквідована за п'ять років до початку оборудок.
Як зазначається у матеріалах справи № 725/1333/26, масштаби махінацій вражають. Протягом 2024–2025 років фірма під керівництвом Наталії Леско оформила на Чернівецькій митниці 120 митних декларацій.
🧅 З України масово вивозили сільськогосподарську продукцію: соєві боби, цукор, нерафіновану олію, деревне вугілля, пшеничні висівки, макуху, а також свіжі яблука, цибулю та часник. Загалом за кордон виїхало понад 2 631 тонну вантажів. Загальна заявлена вартість експортованих товарів склала понад 488 тисяч доларів США (більше 20,2 мільйона гривень).
📄 Суть схеми: реальні вантажі — фіктивні папери
Фізично українська агропродукція прямувала до реальних покупців у Туреччині, Румунії, Болгарії, Молдові та Іраку. Проте за документами єдиним "покупцем" за всіма 120 деклараціями виступала компанія зі Сполученого Королівства — «LINKLIN TRADE LP». Саме з цією фірмою Наталія Леско нібито уклала генеральний контракт у травні 2024 року.
🫣 Афера розкрилася, коли українські митники надіслали офіційний запит до Великої Британії. У листопаді 2025 року британські правоохоронці повідомили: компанія «LINKLIN TRADE LP» була офіційно ліквідована ще 15 березня 2019 року. Отже, британський покупець існував лише на папері, а всі подані контракти, інвойси та додатки були повністю сфальсифіковані.
⚖️Рішення суду: багатомільйонний штраф
На судове засідання, яке відбулося 11 березня 2026 року, Наталія Леско не з'явилася.
Розглянувши докази, суддя Чернівецького райсуду Н.В. Піхало визнала керівницю компанії винною у порушенні митних правил (ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України — переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю шляхом подання підроблених документів).
Оскільки весь товар вже давно покинув територію України і був доставлений в інші країни, застосувати його конфіскацію суд не зміг. Проте суд призначив Наталії Леско максимально можливий фінансовий удар — штраф у розмірі 50% від вартості всіх експортованих вантажів.
Правопорушниця зобов'язана сплатити до державного бюджету 10 103 465 гривень 07 копійок.
Довідково: Експорт сільгосппродукції (так званого «чорного зерна» та інших товарів) через фіктивні або ліквідовані офшорні чи європейські компанії — це поширена схема. Її головна мета — не повертати валютну виручку в Україну та уникати сплати податку на прибуток всередині країни. Гроші за реальний товар осідають на рахунках ділків за кордоном, тоді як в Україні залишаються лише фіктивні папери.
⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
#митниця
