Back
Це просто топ-історія)
🕵️♂️ 21 жовтня минулого року, НАБУ проводить обшук по справі про вкрадені гроші з будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині.
І в одному з приміщень у Києві по вулиці Молдовська….знаходить сумки.
💰 В сумках 278,05 тис $ та 3,343 млн грн, особисті документи першого заступника голови Державної служби фінансового моніторингу України Богдана Корольчука і……купа реєстраційних і статутних документів, печаток, довіреностей суб`єктів господарювання)
📑Купа це 11-ть юросіб, 12 ФОПів, та 7-м іноземних компаній з Кіпру, Чехії та Британських Віргінських островах)))
Потім, НАБУ зробить огляд та аналізу виписок по рахункам цих компаній) І встановить, що в період з 01.01.2024 до 21.01.2026 на рахунки зазначених фірм надходили кошти від інших суб`єктів господарювання в якості оплати за різні товари та послуги.
🧾В подальшому такі кошти перераховувались між рахунками вказаних підприємств і акумулювались на окремих рахунках, після чого конвертувались у валюту та виводились на рахунки фірм-нерезидентів.
💲Супроводжували це перетворення платежі типу за «постачання товарів» та «надання послуг в сфері охорони», «консультацій» на «розробку програмного забезпечення», але фактичні обставини свідчать про одержання таких коштів злочинним шляхом і виведення їх в офшори) В тому числі обходячи обмеженнями на виведення валюти за кордон від НБУ)
Ну і 💣 бомба цієї історії: серед компаній назви ТОВ «Циклум софтвер» або ТОВ «Люксофт Україна»….правда дуже схоже на відомі компанії Luxoft та Ciklum? Так ось, це різні фірми) Просто наші корупціонери максимально підбирали назви і українських і іноземних фірм, щоб вони були схожі на щось відоме))) І не викликали платежі за «розробку програмного забезпечення» увагу)))
💁♂️ І так, ви зараз читаєте про чистий конверт-центр) Так як діяв він з 01.01.2024 до 21.01.2026, а Пронін та Корольчук очолюють ФінМон з початку 2025-го….то виходить держорган, який мав би займатися боротьбою з легалізацією та відмиванням грошей і сам чудово цей напрям очолив ✊
🤷♂️ Ось така історія) Хоча це не все….)
https://youtu.be/x8zULgLfZ4I?si=AILTgyc_gNzX_qTm
