Back
Теневые финансы и "высокие покровители": как работает сеть Александра Сердюка
Его деятельностью, как основателя "Пей Плейс Україна" и кошелька Wallet One — всерьёз заинтересовались уже и в Великобритании. Что может стоять за бизнес-империей Сердюка:
▪️Организованная сеть: Сердюк построил мощную схему, в которую привлек целую группу лиц (Веремчук А.П., Стржалковская В.М., Рудоман А.В., Гелашвили М., Геренава Н., Шахин А. и Армаго Р.).
▪️Инструменты: через подконтрольные компании (ООО «Єдиний гаманець, «Пей Плейс Україна», «Фінпеймент» и др.) группа может выводить средства за границу и обслуживать теневой бизнес, в частности игорный.
▪️Российский след: Сервис Wallet One до сих пор обеспечивает транзакции в рублях и имеет прямые связи с РФ, через которые проходит легализация незаконных доходов.
▪️Почему схема до сих пор работает? Несмотря на системные нарушения, компании Сердюка чувствуют себя уверенно благодаря "крыше" в отдельных кабинетах правоохранительных органов.
А самый интересный аспект — это сотрудничество с МТБ Банком. Несмотря на международное давление, банк продолжает обслуживать "Пей Плейс Україна". Секрет такого «партнерства» прост: надёжный тыл в набсовете МТБ Банка обеспечивает господин Беззубов, являющийся кумом Александра Сердюка. Похоже, что связи с РФ и международные расследования — это не препятствие, когда у вас есть "свои люди" в набсовете банка.
INSIDER UA | Прислать контент
