Back
🧩 В Україні затримали підозрюваного у відмиванні грошей за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (КП №12024181010000319)
ДБР із 2024 розслідує кримінальне провадження щодо осіб, створили шкідливе програмного забезпечення типу IcedID і з його допомогою втручалися в роботу компʼютерних мереж фінансових установ, викрадали персональні дані і заволодівали коштами громадян різних країн світу. З січня 2025-го, вдосконаливши свої методи, учасники називають своє угруповання Digital 8.
За оцінками слідства, з використанням невстановленого програмного забезпечення зловмисники заволоділи коштами у сумі не менше 100 млн доларів.
Наразі встановлені троє громадян України, які вважаються його організаторами. Один із них оголошений у міжнародний розшук за ініціативою компетентних органів США — ордер на арешт видав Окружний суд США, Східного округу Північної Кароліни.
Із метою уникнення кримінальної відповідальності підозрюваний нібито розробив злочинний план, спрямований на фіктивне припинення свого юридичного існування.
За змовою з поліцейським він інсценував в Україні власну смерть. Матір підозрюваного впізнала невстановлений труп чоловічої статі як свого сина і Київський відділ державної реєстрації смерті у квітні 2024-го видав свідоцтво про смерть.
Це тривалий час перешкоджало в розшуку підозрваного, адже він користувався підробленими документами на імʼя іншої особи. Але 27 грудня 2025-го чоловіка затримали за місцем проживання в Ужгороді і помістили під варту з альтернативою застави в 400 млн грн.
Другий фігурант, як і його співучасник, був корінним жителем Києва. Але в 2024 році переїхав до Ужгорода, поблизу державного кордону, і купив там приватний будинок. 27 січня 2026-го його затримали і взяли під варту з альтернативою застави в 383 млн грн.
8 квітня затримали третього фігуранта. Обставини події невідомі, є тільки інформація, що це зробили без ухвали слідчого судді. При обшуку в підозрюваного вилучили іноземні документи Республіки Португалія на 42 аркушах, договір оренди житла та ін.
Згідно з підозрою, протягом лютого-березня 2026-го цей чоловік як організатор та контролер фінансових операцій угруповання організував легалізацію 3 млн доларів готівки, одержаної внаслідок злочинної діяльності. Він попросив двох своїх знайомих зареєструвати акаунти на криптовалютній біржі WhiteBIT для подальшого маскування активів. Потім на ці криптовалютні гаманці були спрямовані кошти — 1,48 млн USDT і 1,47 млн USDT.
Вважається, що підозрюваний особисто контролював доступ до цих криптовалютних гаманців і визначав використання коштів. Співучасники проводили операції з обготівкування викрадених віртуальних активів у готівку в іноземній та національній валютах. А потім кошти розподіляли між собою та забезпечували її приховане зберігання за місцями свого фактичного проживання, а також у спеціально орендованих для цього офісах, зареєстрованих на третіх осіб.
Чоловіка помістили в СІЗО з альтернативою застави в 400 млн грн.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
