Back
🔍 ДФС вже немає більше 5 років, а її начальник Скороход у керма
Раніше він кришував обнал, а тепер сам очолив одну з найбільших конвертаційних систем країни. Через цю систему проходили десятки мільйонів доларів під будматеріали, будпослуги, крипту, ФОПів, транзитні компанії, обмінки, кур’єрів і підставні підприємства.
«Укр Армо Тех» працює на оборонних контрактах, постачає бронеавтомобілі GYURZA та TISA та фігурує в історії з РЕБ «MOROK 5». Нещодавно навколо компанії почались кримінальні справи щодо завищення цін і виводу коштів, при цьому вгадайте, хто забезпечував вивід коштів?
Скороход обговорює схеми компанії з КВЕД 46.90, вимоги щодо складу, рахунків, накладних, оформлення товару без ПДВ, платежі приблизно по 2 млн грн на ТОВ та використання двох компаній для дроблення операцій. Обговорюється підписання документів, проведення через поставку товару та подальший рух коштів.
За твердженнями співрозмовників, Monex називають обмінним контуром Скорохода, а Starfin — окремим обмінним контуром його партнера Андрія #Кандауров. Через них проходили операції з BTC, USDT, ETH, USDC, працювали фізичні точки, Telegram-канали, менеджери, видача готівки та кур’єрська логістика.
Сам Кандауров згадується як людина, через яку здійснювалась частина видач коштів. Окремо фігурує брат Скорохода — Дмитро, якого співрозмовники називають людиною, що супроводжує частину операцій і комунікацій.
У схемі також фігурує Ярослав Остапенко — фігурант справи НАБУ щодо тендерів, якого називають людиною #Лесніков та зв’язковим із головою #АМКУ #Кириленко. За цією версією саме через нього «Укр Армо Тех» супроводжував питання в АМКУ та проходили рішення щодо закупівель розмінувальної техніки.
Окремий блок — Шапран, Наумець і «Юнігран». Скороход через свої контакти супроводжував переоформлення активів, використання нотаріусів, контроль фінансових потоків та передачу активів на Шапрана.
У переписках також згадується контроль над процесом після угод, обговорення компромату, питання як не допустити публікацій, історії з внесенням застави за Шапрана та подальшим контролем над ним. Окремі співрозмовники також стверджують про використання арештів активів, справ і силового ресурсу як механізму тиску.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
