Back
📍Епоха конвертаційних центрів завершується: БЕБ ліквідувало схему з оборотом до 18 млрд грн.
✍🏻Про це повідомив Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський на своїй сторінці у Фейсбук.
🔹Масштабна схема ухилення від сплати податків діяла у Києві, Київській, Одеській, Полтавській та Чернігівській областях і була інтегрована в міжнародні фінансові канали ЄС та ОАЕ. Понад 200 підприємств користувалися схемою для мінімізації податкових зобов’язань - через фіктивний ПДВ, переведення коштів у готівку та їх подальшу легалізацію. Обороти сягали до 18 млрд грн.
До функціонування мережі залучили близько 500 підконтрольних структур - понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів. Саме через них оформлювали «на папері» операції без реального постачання товарів чи послуг, що дозволяло формувати штучний податковий кредит і занижувати податкові платежі.
Організатор, який наразі переховується за кордоном, координував діяльність усієї схеми та залучив групу спільників із чітким розподілом ролей - від реєстрації підприємств і відкриття рахунків до ведення бухгалтерії та контролю фінансових потоків.
Окремо було вибудувано канал виведення коштів за кордон. Для цього використовували понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах ЄС та ОАЕ. Кошти проходили через банківські рахунки та мережу обмінників в Україні й за її межами, після чого їх знімали готівкою або конвертували у криптоактиви для ускладнення відстеження.
🔎Провели понад 40 обшуків у різних регіонах України. Вилучили бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, понад 30 пристроїв, пов’язаних із фіктивними підприємствами, банківські картки, чорнові записи та близько 40 печаток.
▫️Також виявлено готівку на понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США та 20 тис. євро. Арештовано 5 транспортних засобів.
📝Організатору та іншим учасникам повідомлено про підозру, при цьому організатору - заочно. Вживаються заходи для оголошення його в міжнародний розшук. Чотирьох фігурантів затримано, трьом суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура, оперативний супровід -Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області ДСР Нацполіції України.
🔣ПІДПИСАТИСЬ
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
