Back
🔹БЕБ викрило схему мінімізації податків та конвертації коштів через підставну фірму
🕵🏻♂️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили розслідування відносно жительки Миколаївської області, яка зареєструвала на себе компанію, що спеціалізуються на оптовій торгівлі рослинних жирів, масел, олій та їх фракцій.
➡️Зʼясовано, що реквізити підприємства використовували для мінімізації податкового навантаження. Через компанію відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
✍🏻Своєю чергою, фігурантка кримінального провадження, після отримання 8 тис. грн грошової винагороди, не виконував на підприємствах жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.
📝Жінці оголосили підозру. Обвинувальний акт направлено до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
🔣ПІДПИСАТИСЬ
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
