Back
❗️Банки тепер не повинні вимагати у політиків, нардепів, суддів, міністрів та керівників держорганів документи про надходження коштів – дозвіл надав Нацбанк
Тобто тепер правило для РЕР стало гнучкішим, якщо:
• немає підозрілих операцій;
• немає підозр у відмиванні коштів або фінансуванні тероризму;
• людина користується рахунком для зарплати чи соцвиплат або обіг не перевищує 400 000 грн на місяць.
Окрім того, банк фактично перестане посилено контролювати людину і переведе її на звичайний рівень перевірки, як у більшості клієнтів. При цьому сам статус PEP залишається довічним.
Проте! Для інших українців вимоги фінансового моніторингу залишаються без змін.
🇺🇦Реальна Війна | Підписатись
