Back
Схема на папері: як фірми-прокладки стали ширмою для мільйонного відтоку валюти з України
Ми встановили що АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 22868414) системно залучений до обслуговування фінансових операцій, що мають ознаки ухилення від валютного контролю та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. ❗️В той же час, аналіз діяльності низки суб’єктів господарювання засвідчує, що через рахунки цього банку здійснюються регулярні валютні перекази на користь іноземних компаній за зовнішньоекономічними контрактами без фактичного постачання товарів в Україну.
Ця діяльність має ознаки прикриття реального відтоку капіталу за межі держави без належного економічного підґрунтя. Зокрема, валюту на користь нерезидентів переказувала фірма ТОВ «ТРАНСГЛОБУС» (до TORQUE TRADE LIMITED). Банк натомість не виконував обов’язків фінансового моніторингу та допускав багаторазове обслуговування транзакцій із явними ознаками фіктивності.
✅А тепер хочемо зосередити увагу саме на фірмах, які виступали прокладками в цій схемі. Зокрема - саме про ТОВ «ТРАНСГЛОБУС», яке координують #Олійник, #Пронін і #Звягінцев.
Вже раніше були помічені факти, що через ще один банк - АТ “РВС Банк” Руслана Демчака ТОВ “Трансглобус” (код ЄДРПОУ 44548370) виводить гроші до Torque Trade Limited. В цій історії йдеться про фіктивний імпорт неіснуючих дронів, який став лише цинічним прикриттям для масштабного виведення мільйонів доларів з країни під фіктивні контракти, які митниця оформлює суто на папері.
Ця оборудка відбувалась за прямої участі заступника голови #НБУ Дмитра Олійника, голови ДСФМУ Філіпа Проніна та керівника митниці Сергія Звягінцева. Банки ж отримували відсоток від валютних операцій, що гарантувало їм безперешкодний «дах» від регулятора. Окрім «РВС Банку» та банку «Український капітал», у схемі задіяні банки «Альянс», «Мотор-Банк», «Радабанк», «Кліринговий Дім», «ОТП Банк» та «Банк Восток». Через них ТОВ «Трансглобус» і виводило валюту на TORQUE TRADE LIMITED.
🤷♂️Організатори у високих кабінетах забезпечили повне мовчання та безкарність для фінансових установ, які за командою виводять сотні мільйонів доларів за кордон під час війни, поки жодна правоохоронна інституція не наважується це зупинити.
Матеріали по темі:
▫️Регулятор під відсоток: 0,8% з кожної валютної операції і $300 000 за “спокій”
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
