Back
Злита схема виведення з України брудних мільярдів через банк «Укркапітал» під наглядом НБУ і прокурорів
Поки мільярди гривень безперешкодно вимивалися з України через банк «Український капітал», правоохоронна система та регулятор зосередилися не на боротьбі зі злочинністю, а на переслідуванні тих, хто викрив цю корупційну конструкцію.
🤷♂️Замість розслідування руху коштів, керівник Київської міської прокуратури Сергій #Ходаківський у змові із заступником голови #НБУ Дмитром #Олійник та менеджментом банку ініціював кримінальне провадження проти нас, звинувативши у розголошенні таємниці про рахунки та компанії, що обслуговували відмивання грошей.
Функціонування схеми, в якій задіяні десятки підприємств на кшталт ТОВ «Трансглобус» та їхні контрагенти на кшталт кіпрської TORQUE TRADE LIMITED, було б неможливим без покровительства регулятора. За інформацією, Дмитро Олійник не лише прикривав діяльність банку, а й передавав частину відкатів голові #НБУ Андрію #Пишний. Щомісячний прибуток механізму, де банк забирав 0,5% суми, а ще 0,3% сплачувалося за безперешкодне проведення валютних операцій, сягав сотень тисяч доларів США.
Каталізатором цих процесів стала поява у банку «Український капітал» Тетяни #Путінцева, колишньої очільниці АТ «Комінбанк». Після її приходу установа перетворилася на майданчик для фіктивного імпорту та транзиту валютних коштів, повторюючи негативні тренди, що супроводжували її діяльність на попередньому місці роботи.
Коли у лютому 2026 року НБУ нарешті провів інспекцію, банк відбувся мізерним штрафом у 💰10 мільйонів гривень, тоді як сума санкцій, пропорційна виявленим порушенням, мала сягати близько 200 мільйонів.
Замість розслідування цієї прірви у 190 мільйонів гривень, Сергій Ходаківський спрямував увесь ресурс прокуратури на тиск на медіа. Використовуючи закон як знаряддя для залякування, прокуратура вимагає від нвс розкрити джерела інформації, намагаючись знищити докази злочину в інформаційному просторі.
Натомість ми радимо корумпованим прокурорам шукати джерела витоку документів у внутрішніх системах безпеки чи в інсайдерських Telegram-каналах СБУ, а не в редакціях.
✅Наша організація вже подала низку офіційних скарг щодо незаконної діяльності «Українського капіталу» та очікує на належну оцінку дій Ходаковського від органів прокурорського самоврядування. Ми не припинимо висвітлювати цю схему, адже правда про роботу «ставлеників», що обслуговують інтереси «дірявої» фінансової системи, має бути публічною.
Матеріали по темі:
▫️Схема на папері: як фірми-прокладки стали ширмою для мільйонного відтоку валюти з України
▫️Регулятор під відсоток: 0,8% з кожної валютної операції і $300 000 за “спокій”
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
