Back
Спільник Євгена Пулі – Олександ Іванович Сердюк
Згідно вищезазначених проваджень, у ході розслідування встановлено, що Сердюк Олександр Іванович, засновник платіжного сервісу Wallet One, діючи у змові з підконтрольними фізичними та юридичними особами, а також за сприяння окремих посадовців Бюро економічної безпеки та Державної податкової служби, створив організовану злочинну групу з метою реалізації масштабної схеми з відмивання коштів.
Платіжна система Wallet One, через яку здійснюються валютні перекази та обмін, у тому числі в російських рублях всупереч чинним заборонам, використовується для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, зокрема від грального бізнесу.
Зафіксована зустріч Сердюка з детективами БЕБ Олегом Ящуком та Володимиром Стасенком, під час якої, за наявними даними, обговорювалося отримання 0,5% від обороту компанії. При цьому БЕБ одночасно вело розслідування проти «Ап.Мі Фінанс».
Що на це скаже посланий Господом?
