Back
🧩 Схеми КЮЗ. Початок
Серед фігурантів списку БЕБ особливе місце має підприємець Маліновський. Його близька родичка тривалий час працювала в структурах Пенсійного фонду України. Це може пояснити феноменальну кількість пенсіонерів у ювелірній сітці КЮЗу. Аналітики припускають, що масова реєстрація ФОП на осіб похилого віку може свідчити про доступ до персональних даних певних категорій громадян (пенсіонерів), що наразі перевіряється в межах досудового розслідування.
Експрес-аналіз демонструє, що низка юридичних осіб, пов'язаних із заводом, зареєстрована за адресами «концентрованої реєстрації» (по 11 і більше компаній на одне приміщення). Зазвичай, це типова ознака створення «паперових» фірм, які існують лише для транзиту коштів та документального прикриття нелегальних операцій.
Фінансовий скоринг підприємства за останні п‘ять років демонструє дивну аномалію. Після років стабільно низьких показників, у 2024 році відбувся різкий стрибок фінансової стійкості, який так само швидко змінився падінням у 2025-му. Така динаміка часто притаманна структурам, що маніпулюють звітністю: показники «підтягують» лише тоді, коли це потрібно для зовнішніх спостерігачів, після чого бізнес знову занурюється у зручну для мінімізації податків «сіру зону»
Ймовірно за фасадом національного бренду КЮЗ, бенефіціаром якого з 2017 є Віталій Сімчук, ховається класична, але масштабна модель дроблення бізнесу. Замість того, щоб працювати як єдина прозора корпорація, завод фактично розпилив свій прибуток між десятками підставних осіб.
Це схоже на системну мінімізацію оподаткування. Кожен із понад 50 ФОПів — від 25-річної Анастасії Шмельової до 78-річних пенсіонерок — дозволяє заводу залишатися в межах лімітів спрощеної системи оподаткування. На практиці, з великою ймовірністю, це може означати, що держава недоотримує мільйони гривень ПДВ та податку на прибуток, оскільки реальні мільярдні обороти заводу штучно розподіляються на дрібних підприємців із панельних багатоповерхівок.
Невже за фасадом національного бренду КЮЗ, бенефіціаром якого з 2017 року є Віталій Сімчук, роками вибудовувалася модель, яка лише імітувала малий бізнес? Насправді ж під прикриттям десятків ФОПів, ймовірно,працював потужний промисловий конвеєр, що штучно розпорошував прибутки для мінімізації податків.
Нинішній інтерес правоохоронців до заводу свідчить про те, що ера дроблення бізнесу принаймні для цього гравця стає некомфортною. Врешті, переміщена з сейфів на кухню у Кременчуці оптова торгівля діамантами, колись таки мала стати об'єктом розслідування.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
