Back
⚡️Наживалися на благодійності та працювали з 1xBet? Що закидають співзасновникам IT-холдингу «Techiia» Олегу Кроту та Юрію Лазебнікову, — «Антикор».
Під прикриттям допомоги ЗСУ на нібито $60 млн, за даними журналістів, ГО «Фундація Течія» використовували для легалізації коштів: повна відсутність деталізованої фінансової звітності та прозорого документального підтвердження витрат свідчить про відверті маніпуляції.
⭕️Встановлено зв'язок походження капіталу групи з російськими структурами, проєктом Mining Express та компанією Dinaline (Techiia), яка будувала майнінгову ферму в Кропивницькому.
⭕️Також, у 2018–2020 роках Юрій Лазебніков очолював ТОВ «МЕ-ЕСТЕЙТ», пов'язане з японським інвестором Карлосом Хозе Де Соуза Фузіямою. Ці обставини згадуються у кримінальному провадженні, де Олегу Кроту інкриміновано незаконне заволодіння криптоактивами інвестора на 35 млн доларів США.
⭕️За даними матеріалів, кошти виводили через криптовалютні гаманці, а близько 989 тис. доларів США було спрямовано на придбання нерухомості через кіпрську компанію ERMALINK HOLDINGS LTD.
⭕️ У січні та лютому 2024 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на корпоративні права Олега Крота в ТОВ «Глефа» та 1,3 млн USDT на біржі Binance у межах кримінального провадження.
⭕️ Також встановлено зв'язок із російським букмекером 1xBet через ТОВ «ТБК», бенефіціарами якого є громадяни рф Роман Семіохін, Сергій Каршков і Дмитро Казорін.
⭕️ За матеріалами, фінансові операції здійснювалися через платіжні системи, p2p-перекази та мережу «дропів», а частина коштів, як стверджується, потрапляла до бюджету росії.
Підписатися на Times of Ukraine
