Back
Благодійність як димова завіса: як 2,5 мільярда гривень допомогли Олегу Кроту та Юрію Лазебнікову уникнути відповідальності — ЗМІ
За даними журналістських розслідувань, під виглядом допомоги ЗСУ на суму близько $60 млн ГО «Фундація Течія» могла використовуватися для легалізації коштів. На це, зокрема, вказують відсутність детальної фінансової звітності та прозорих документів, які б підтверджували використання коштів, що, на думку авторів розслідування, може свідчити про маніпуляції.
Встановлено зв'язок походження капіталу групи з російськими структурами, проєктом Mining Express та компанією Dinaline (Techiia), яка будувала майнінгову ферму в Кропивницькому.
Також, у 2018–2020 роках Юрій Лазебніков очолював ТОВ «МЕ-ЕСТЕЙТ», пов'язане з японським інвестором Карлосом Хозе Де Соуза Фузіямою. Ці обставини згадуються у кримінальному провадженні № 12023000000001956, де Олегу Кроту інкримінували незаконне заволодіння криптоактивами інвестора на 35 млн доларів США.
За даними матеріалів, кошти виводили через криптовалютні гаманці, а близько 989 тис. доларів США було спрямовано на придбання нерухомості через кіпрську компанію ERMALINK HOLDINGS LTD.
У січні та лютому 2024 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на корпоративні права Олега Крота в ТОВ «Глефа» та 1,3 млн USDT на біржі Binance у межах кримінального провадження.
Також встановлено зв'язок із російським букмекером 1xBet через ТОВ «ТБК», бенефіціарами якого є громадяни рф Роман Семіохін, Сергій Каршков і Дмитро Казорін.
За матеріалами, фінансові операції здійснювалися через платіжні системи, p2p-перекази та мережу «дропів», а частина коштів, як стверджується, потрапляла до бюджету росії
Наразі діяльність фігурантів перевіряють у низці кримінальних проваджень.
Україна Online | Підписатись
