Eng
Укр
Back
Publication deleted
Absolution Leaks 🇪🇺 96

Municipal Lice: Clean-up of the 'HERTS' Group 15 in July the State Bureau of Economic Security (SBES) together with the...

03.08.2026, 18:01 Absolution Leaks 🇪🇺 ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

Municipal Lice: Clean-up of the 'HERTS' Group

15 in July the State Bureau of Economic Security (SBES) together with the Office of the Prosecutor General conducted searches at the building at 2A Yevreyska Street in Odesa — the main office of the group of companies of Kostiantyn Tkach and his partner Besedovskyi, which includes the sole proprietor LLC 'AVERS', LLC 'HERTS' and LLC 'FC HERTS'.

The basis — a criminal proceeding under part 2 of article 212 of the Criminal Code of Ukraine (intentional evasion of tax payment on a large scale), in which LLC 'Yugtrans-Terminal' is involved, whose founder is the sole proprietor LLC 'Avers'.

This is not the first criminal proceeding around the 'HERTS' group — it is at least the fourth. Below is a registry of all criminal cases found in open sources against Tkach's structures.

📁 Case No. 32021100000000389 (August 2021) closed

Kyiv State Fiscal Service — article 212 of the Criminal Code of Ukraine (counterparties that are 'sham' companies)

📁 Case No. 72022000110000023 (2022) ongoing

SBES — article 212 of the Criminal Code of Ukraine (Volume of 'sham' transactions 2020–2021 with sole proprietorship 'Ekostroygrad', LLC 'Svetstroy', sole proprietorship 'Teikit')

📁 Case No. 420261600000000020 (2026)

Prosecutor's Office — article 191 of the Criminal Code of Ukraine (Catering in Odesa schools and medical institutions; LLC 'Factory of Taste')

The 'HERTS' group is a systematic subject of tax proceedings since 2021, in which recurring elements appear: 'sham' counterparties (sole proprietorship 'Teikit', LLC 'Svetstroy', sole proprietorship 'Ekostroygrad'), inflation of VAT input tax (from 27,5 million in the case of 2022 to 38,8 million in the case of 2026), searches with loss of some seized documents, public company denials citing formal details ('not with us, but in a subsidiary structure').

At the same time, during the first seven years of FC 'HERTS' operation (since 2015) the National Bank of Ukraine applied only one sanction to it — and that was for a formal late filing of reports for January 2024 (Opendatabot). Regulatively the group remains in a 'gray zone': the license is active, payments are made, searches occur — and these things are not connected to each other.

📌To be continued…

💬 ABleaks_bot

💕 Join

Screenshot of a Telegram post: Municipal Lice: Clean-up of the 'HERTS' Group 15 in July the State Bureau of Ec…

Комунальні воші: зачистка групи «ГЕРЦ»

15 липня БЕБ спільно з Офісом генпрокурора прийшли з обшуками в будинок на вул. Єврейська, 2А в Одесі — головнй офісом групи компаній Костянтина Ткача та його партнера Беседовського, до якої входять ПІІ ТОВ «АВЕРС», ТОВ «ГЕРЦ» та ТОВ «ФК «ГЕРЦ».

Підстава — кримінальне провадження за ч. 2 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах), у якому фігурує ТОВ «Югтранс-Термінал», засновником якого є ПІІ ТОВ «Аверс».

Це вже не перше кримінальне провадження навколо групи «ГЕРЦ» — це щонайменше четверте. Нижче — реєстр усіх виявлених у відкритих джерелах кримінальних справ проти структур Ткача.

📁 КП № 32021100000000389 (серпень 2021) закрита

ДФС Києва — ст. 212 ККУ (контрагенти-«фіктивки»)

📁КП №72022000110000023 (2022) триває

БЕБ — ст. 212 ККУ (Обсяг «фіктивних» операцій 2020–2021 з ПП «Екостройград», ТОВ «Свєтстрой», ПП «Тейкіт»)

📁 КП №420261600000000020 (2026)

Прокуратура — ст. 191 ККУ (Харчування у школах та медзакладах Одеси; ТОВ «Фабрика смаку»)

Група «ГЕРЦ» — системний фігурант податкових проваджень з 2021, у яких з'являються повторювані елементи: «фіктивні» контрагенти (ПП «Тейкіт», ТОВ «Свєтстрой», ПП «Екостройград»), завищення податкового кредиту з ПДВ (від 27,5 млн у справі 2022 р. до 38,8 млн у справі 2026), обшуки з утратою частини вилучених документів, публічні заперечення компанії з посиланням на формальні деталі («не в нас, а в дочірній структурі»).

При цьому за перші сім років роботи ФК «ГЕРЦ» (з 2015) НБУ застосував до неї лише одну санкцію — і ту за формальну прострочку звітності за січень 2024 (Opendatabot). Регуляторно група перебуває в «сірій зоні»: ліцензія діє, платежі йдуть, обшуки відбуваються — і одне з одним ніяк не пов'язується.

📌Далі буде…

💬 ABleaks_bot

💕 Долучитись

Screenshot of a Telegram post: Комунальні воші: зачистка групи «ГЕРЦ» 15 липня БЕБ спільно з Офісом генпрокуро…

This material was deleted after publication. When a news item concerns a public figure, such actions may indicate an attempt to hide important information. The deletion has been recorded by the system and cannot be undone.

404

Not Found

The page was not found or has been deleted

Download Download proof

Other channel publications

Scanned Telegram publication

🧩 WhiteBIT та вивід коштів Шевченківська окружна прокуратура Харкова внесла відомості до ЄРДР КП №42026222060000090 за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем). Ключовий епізод це виведення 841 тис. доларів із гаманця ЗАТ «ФорДрегонс» (Four Dragons). 22 лютого 2024активи були переміщені через мережу проміжних криптовалютних адрес, а їхні частини надалі спрямовувалися на різні платформи та сервіси обміну, зокрема WhiteBIT. У межах описаного ланцюга транзакцій зафіксовано 19...
Scanned Telegram publication

🌐 🧡🧡🧡🧡🧡🧡 WhiteBIT: the “Ukrainian” exchange, offshore companies, collaborators, and a Russian trace Officially, Vladimir Nosov presents himself as the founder and owner of WhiteBIT. He has repeatedly stated that the exchange is registered in Lithuania. A search in Lithuanian registries indeed leads to WhiteBIT Solutions LLP. However, that company is registered in the UK, and its founders are offshore structures — Whitebit LTD and Coddan Nominee. The picture is even clearer in the Estonian...
Scanned Telegram publication

📌🧡🧡🧡🧡🧡🧡 A reprimand was issued to Ivan Yovbak, prosecutor of the Mukachevo District Prosecutor's Office. The complaint was filed by the head of the Zakarpattia Regional Prosecutor's Office, Myroslav Patskan. 🚫 The Disciplinary Commission found that he did not object to exempting from criminal liability a person who already had prior convictions, and then in a certificate called the court ruling lawful. The appellate court annulled that ruling. The case concerns criminal proceedings again...
Scanned Telegram publication

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Converter “Stakan” and a raiding scheme for 66 million hryvnias Separately, the State Bureau of Investigations is investigating case No. 62024080100003675 dated 25.04.2024 under part 2 of Art. 364 of the Criminal Code of Ukraine on the basis of the ruling of the Komunar District Court of Zaporizhzhia No. 333/3150/24 on the fact of abuse of official position by employees of the State Tax Service (regarding unlawful VAT reimbursement). Funds from the state budget in the amount of 66...
Scanned Telegram publication

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Converter “Stakan” and a raider scheme for 66 million hryvnias Well-known Kyiv cash-out operator Ihor Stakovichenko “Stakan,” together with his wife Olena, raided a warehouse in Zaporizhzhia and unlawfully received VAT refunds, causing damage to the state of 66 million hryvnias. The scheme targeted the joint LLC “Production and Consumer Association ‘Nadiia ltd’.” How was the warehouse complex at Serhii Senenko (Kremlivska) Street, 73-b in Zaporizhzhia, stripped of assets? “Stakan,...
Scanned Telegram publication

There is a bank whose vault doesn’t hold gold but cheese. More than three hundred thousand wheels. The Italian Credito Emiliano from Emilia-Romagna accepts wheels of Parmigiano Reggiano as collateral for small business loans. The practice has been in place since 1953. The warehouse is called Magazzino Generale Tagliate. The total value of the stock is estimated at roughly one hundred sixty million euros. One wheel costs from nine hundred to two thousand five hundred dollars, depending on its agi...