Back
🕵️♂️ У справі щодо схематозу людини-прокладки Костянтина Ткача є цікаві деталі
Корпорація «ГЕРЦ» потрапила під обшуки у липні, йшлося про ТОВ «Югтранс-Термінал» у справі за ч.2 ст.212 ККУ.
Досудове розслідування здійснюють детективи управління БЕБ у Києві. Процесуальне керівництво — за прокурорами Офісу генпрокурора.
Це комунальне провадження має цікавий номер № 22026000000000643, тобто його вносило СБУ. Тобто правоохоронці знайшли щось інше.
За версією слідства, службові особи ТОВ «Югтранс-Термінал» могли ухилятися від сплати податків під час фінансово-господарських відносин із ТОВ «Промбуд Строй» (код ЄДРПОУ 43165859). Зокрема, у період з 10 вересня по 23 жовтня 2024 року з рахунку «Югтранс-Термінал» на рахунок «Промбуд Строй» перераховували кошти з призначенням платежу «за виконання визначеного переліку видів робіт».
Аналітичний продукт БЕБ вказує, що у 2021 році компанія, ймовірно, завищувала показники в податкових деклараціях. Йдеться про завищення податкового кредиту з податку на додану вартість, що могло призвести до заниження зобов’язань із ПДВ. У матеріалах згадується сума близько 38,87 грн, однак слідство вважає, що незаконна діяльність могла мати системний характер і залучати інші суб’єкти господарювання.
Засновником підприємства з іноземними інвестиціями є ТОВ «Аверс» (код ЄДРПОУ 14364881), юридична адреса якого — м. Одеса, вул. Єврейська, 2а. Фактично частина офісних приміщень «Аверс» розташована за адресою м. Одеса, вул. Канатна, 30.
Саме приміщення за адресою вул. Єврейська, 2а суд і дозволив обшукати. Згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, воно належить кільком власникам:
✔️підсобне приміщення (підвал) — Волковій Валерії Миколаївні;
✔️нежитлове приміщення офісу № 12 — громадянину Держави Ізраїль Алагему Рону;
✔️нежитлове приміщення офісу 1-го поверху — Кізловій Олені Сергіївні;
✔️нежитлове приміщення (горище) — Найденко Тетяні Борисівні.
Суд також арештував рахунки контори в «Ощадбанку» та «Укргазбанку»
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
