Back
🔈 Мільярдний кеш-аут в Казахстані через Pin-Up: із мережі намагаються прибрати згадки про заочний арешт Дружинського та Левкович
Йдеться про громадянина США Дмитра Дружинського та громадянку України Марину Левкович (Гінзбург), яких у Казахстані заочно арештували в межах розслідування масштабної схеми нелегального грального бізнесу. За версією слідства, через мережу платіжних сервісів за кордон могли вивести понад 1 млрд доларів.
Слідчі вважають, що фігуранти організовували платіжний процесинг для онлайн-казино Pin-Up і Pinco, підбирали посередників та координували фінансову інфраструктуру. Для прикриття використовували компанію «Бонамі» з офіційною букмекерською ліцензією в Казахстані. Платежі проходили через сервіси Gold Pay та Cyber Pay (пізніше — Pinnacle Financial Solutions), після чого кошти переводили у криптовалюту через транзитні рахунки.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
