Back
Появилась информация, что правоохранители Казахстана и Украины координируют действия по выявлению участников ОПГ, связанной с Вадимом Гордиевским и Иваном Шевченко, а также других возможных членов группировки
▪️Например, Иван Шевченко в данный момент может находиться в Европе — вероятно, в Вене или Братиславе. В то же время большую часть 2023 года он якобы проживал вместе с семьей в Алматы (Казахстан). Другие источники утверждают, что Шевченко постоянно проживает в Испании.
▪️Пребывание Ивана Шевченко в Казахстане, по основной версии, могло быть связано с деятельностью одного из крупнейших теневых криптосервисов на территории т.н. СНГ — RAKS Exchange (криптообменник Solveks). Организаторами этой структуры казахстанские правоохранительные органы считают граждан Украины Вадима Гордиевского и Ивана Шевченко. По их версии, через польскую компанию «Stablex Solution Sp. z o.o.» осуществлялся вывод средств онлайн-казино и букмекерских компаний, среди которых упоминаются Pin-Up (Redcore), 1xBet, Mostbet, а также более 200 наркомаркетов.
▪️Среди активов, которые связывают с Вадимом Гордиевским, источники называют имущественные права на двухкомнатную квартиру №30 в жилом комплексе в селе Крюковщина Киевской области. Речь идет о квартире площадью 61,71 кв. м в рамках проекта «Строительство жилого квартала многоквартирной застройки с неполным комплексом обслуживания».
▪️Также в материалах упоминается автомобиль Hyundai Accent 2018 г.в. серого цвета, который, по всей видимости, был продан в 2025 году. Кроме того, источники сообщают о возможном владении нежилым офисным помещением площадью 90 кв. м в Киеве на улице Мишуги, 10, в ТРЦ «Параллель». По данным собеседников, имущество могло быть оформлено на другое лицо.
Отдельно источники сообщают, что Иван Шевченко в разные годы получал доходы через ряд банковских учреждений, в частности:
▪️АО «БТА Банк» — в 2013 году задекларировано 12 394 грн дохода;
▪️АО «Проминвестбанк» — в период 2013–2015 годов;
▪️АО «УкрСиббанк» — в 2016 году задекларировано 76 053 грн, в 2017 году — 36 273 грн;
▪️АО «Первый украинский международный банк» — в 2018 году задекларировано 170 429 грн дохода.
Также отмечается, что Шевченко был связан с ООО "Платежі онлайн", известным под брендом PSP Platon. Компания работает в сфере интернет-эквайринга, обеспечивает прием платежей через банковские карты, Apple Pay и Google Pay и является дочерней структурой нидерландского холдинга HowPeoplePay.
INSIDER UA | Прислать контент
