Back
Схема «Money 24/7» під прицілом Нацполіції: наше викриття криптовалютного фінансового здирництва
✅Ділимося з вами нашою чергою перемогою. Масштабний псевдообмінник, який роками функціонував під вивіскою Money 24/7, нарешті отримав офіційне юридичне процесуальне продовження. ❗️Національна поліція України оголосила про підозру ключовому організатору цієї розгалуженої фінансової мережі - Андрію #Смірнов.
Окрім цього, за нашими матеріалами паралельно ТУ ДБР в м. Полтава було внесено відомості до ЄРДР за Nº62026170020011359 за ч. 5 ст. 190 КК України, а УСБУ в Харківській області Nº 22026220000001009 за ч. 5 ст. 191 КК України
Механізм обману громадян вирізнявся особливим цинізмом та систематичністю. Громадяни передавали ділкам значні обсяги готівки для конвертації у криптовалюту, однак у відповідь отримували лише порожні обіцянки. У більшості випадків цифрові активи на гаманці потерпілих так і не надходили взагалі, а в окремих епізодах зловмисники здійснювали символічні часткові перекази, прикриваючись письмовими гарантіями щодо нібито швидкого завершення транзакцій.
Масштаби збитків вражають навіть досвідчених правоохоронців, адже лише одній із потерпілих осіб задокументовано завдану шкоду на приголомшливу суму майже 💰1,6 мільйона гривень. Вручення підозри організаторові є важливим процесуальним кроком, проте наша боротьба з цим кримінальним промислом ще далека від фіналу.
🔻Нами зафіксовано сигнальні факти, що окремі структурні осередки цієї мережі, зокрема в Дніпрі, продовжують нелегальну діяльність без жодних дозвільних документів та ліцензій. Тому, ми беремо під суворий юридичний контроль хід досудового розслідування, щоб не допустити корупційного спускання справи на гальмах чи спустошення матеріалів провадження через неформальні домовленості.
Сервіс Money 24/7 фактично пройшов точку неповернення та прямує до банкрутства, проте ринок кишить аналогічними тіньовими майданчиками.
✅Закликаємо всіх, хто постраждав від діяльності цього обмінника та інших подібних структур не мовчати. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту [email protected]
Матеріали по темі:
▫️Мережа обману: як Money 24/7 виманює криптоактиви у українців
▫️Фінансова пастка на Римарській: як обмінник Money24 привласнює кошти клієнтів
▫️Безліцензійний обнал та системне шахрайство: як мережа “Money 24/7” грабує українців під «дахом» НБУ та Мінфіну
▫️20 тисяч USDT зникли після переказу»: історія крипто-шахрайства через Money24/7 та повної бездіяльності правоохоронців
▫️Найбільша мережа обмінок і крипто-“перестановок” Money 24/7, яка роками працює під дахом #БЕБ і #НБУ, просто кидає своїх клієнтів.
#новина #перемога #шахрайство #цифровізлочини #коллцентри
TG|FB|YT|TT|INST|WB
