Back
☑️ Пронін нарешті вийшов з відпусток та відкрив Telegram
Держфінмоніторинг починає окремо аналізувати великі операції з готівкою — очільник Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.
Він відзначив, що йдеться не про побутові покупки й не звичайні заощадження громадян. Держфінмоніторинг звертатиме більше уваги на великі суми в межах купівлі активів із високою вартістю. Йдеться про:
✔️дорогу нерухомість;
✔️елітні автівки;
✔️інше майно з преміального сегмента.
Особливу увагу звертатимуть на випадки, у яких простежуватиметься відсутність кореляції між доходами людини й вартістю покупок, які вона здійснює.
💕 Давайте, пане Проніне, тут вже черга з "клієнтів".
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
