Держфінмоніторинг аналізує великі готівкові операції
Увага зосереджена на великих сумах, які використовуються для придбання активів високої вартості, таких як нерухомість та елітні автомобілі. Наприклад, купівля авто за $100 000 становить понад 4,3 млн грн і близько 1,6 тисячі мінімальних пенсій. У випадках оплати такими сумами готівкою питання походження коштів стає критично важливим.
Підписатися | @uanova⚡️