Back
Главы НБУ Пышный сдал Ермака и Миндича. В интервью ZN Пышный заявил, что в государственном «Сенс Банке» существовали: тайная система управления, двойная бухгалтерия, отдельный документооборот, тайные руководители и параллельная вертикаль влияния.
Из плёнок Миндича уже известно, что смотрящим по банку был Василий Весёлый, находившийся под прямым управлением Миндича и Ермака.
И речь не о каком-то маленьком банке. Это системный государственный банк, который был монополистом по обслуживанию гемблинга и который после национализации должен был находиться под максимально жёстким контролем регулятора.
Очевидно, что весь этот сеанс разоблачений — попытка Пышного отрыгнуть от токсичной темы.
Но где всё это время были НБУ, финмониторинг и сам Пышный?
История о том, что «просто не заметили», вряд ли сработает, потому что уже другие банкиры делятся информацией о том, что именно усилиями Пышного «Сенс Банк» превратился в монополиста по обслуживанию денег казино.
Из судебных решений видно, что только через три казино только во второй половине 2025 года прошло больше $15 млрд. Схема выглядела следующим образом: на игровых счетах появлялись огромные суммы, которые оформлялись как средства игроков для ставок. После этого деньги выводилась обратно — это объяснялось тем, что игроки якобы пополнили счёт, но затем передумали играть и просто вернули средства.
Речь идёт о механизме по легализации и транзиту денег под видом игровой активности.
А значит, и версия о глухом и слепом регуляторе выглядит вообще не убедительно.
