"Брали" романтикой и похищали крипту: в Днепре ликвидировали колл-центры

Злоумышленники знакомились с жертвами на сайтах знакомств и в мессенджерах. Значительная часть обманутых - иностранцы, в частности граждане Казахстана и Литвы. Полицейские ликвидировали в Днепре сеть кол-центров, через которые похищали криптоактивы. В общей сложности через счета злоумышленников прошло более 2 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в среду, 1 апреля. Злоумышленники знакомились с потерпевшими на сайтах знакомств и в мессенджерах, постепенно входили в доверие и переводили общение в плоскость инвестирования в криптовалюту. Значительная часть обманутых - иностранцы, в частности граждане Казахстана и Литвы, на которых злоумышленники целенаправленно ориентировались. Схема сочетала психологическое воздействие и технологические инструменты: одни участники имитировали личные или романтические отношения, другие выступали как будто опытные криптоинвесторы. Для убедительности использовали фейковые аккаунты, подмену лица во время видеозвонков и подконтрольные криптокошельки, через которые создавали видимость прибыли. Это побуждало потерпевших вкладывать все большие суммы, которые злоумышленники выводили на собственные счета. В общей сложности через счета злоумышленников прошло более 2 миллионов долларов. В ходе специальной полицейской операции они установили полную структуру организации и задокументировали весь механизм преступной деятельности. Речь идет о разветвленной криминальной инфраструктуре, объединявшей десятки участников с четким распределением ролей, собственной "службой безопасности" и внутренним контролем. Злоумышленники обустроили в Днепре офисы, которые фактически функционировали как кол-центры. Именно оттуда ежедневно осуществлялся поиск, сопровождение и дальнейшее обманивание потерпевших как из Украины, так и из-за рубежа. Организаторы выстроили многоуровневую иерархию. На верхнем уровне - координаторы и руководители, которые определяли стратегию, финансирование и распределение средств. Ниже - руководители направлений и так называемые "тим-лидеры", которые контролировали дисциплину, эффективность "работы" и коммуникацию с потерпевшими. Исполнители были разделены на отдельные группы: одни находили потенциальных жертв и входили к ним в доверие, другие убеждали инвестировать, а отдельное звено обеспечивало технический доступ к криптокошелькам и дальнейший вывод активов. После первого внесения средств жертву передавали так называемым "ментор-аналитикам". Под видом помощи в торговле они получали доступ к экранам мобильных устройств, фиксировали конфиденциальные данные и фактически брали под контроль криптокошельки. В дальнейшем все активы выводились на подконтрольные счета, после чего связь с потерпевшими прекращалась. Деятельность организации была тщательно законспирирована. Участники использовали анонимные аккаунты, иностранные SIM-карты, закрытые Telegram-каналы, проходили внутренние проверки, в том числе с применением полиграфа. Офисы были оборудованы системами видеонаблюдения и контроля доступа. По результатам мероприятий задержано восемь человек, среди которых - организаторы и ключевые руководители преступной структуры. Во время обысков изъято более 100 тысяч долларов наличными, компьютерная техника, мобильные телефоны, носители информации, криптокошельки, банковские карты, черновая бухгалтерия, а также 10 премиальных автомобилей. Следователи полиции сообщили фигурантам о подозрении в создании и участии в преступной организации, а также в краже в особо крупных размерах. Также им вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия, устанавливается полный круг потерпевших и объем причиненного ущерба. Напомним, украинские и латвийские правоохранители ликвидировали сеть кол-центров, участники которой обманывали граждан стран ЕС. Ранее полиция раскрыла транснациональную сеть мошеннических кол-центров, которая обманула граждан Евросоюза почти на 50 миллионов гривен. Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp