Back
124 мільйони євро у крипті: росіянам Рябову та Бєлялову оголосили підозру за організацію мережі нелегальних казино Joker та Pokerdom
Бюро економічної безпеки підозрює двох громадян РФ в організації азартних ігор без ліцензії і відмиванні грошей злочинного походження.
Повідомлення про підозру опублікували на сайті Офісу генпрокурора, повідомляє "Судовий репортер".
Організатором злочину вважається Алєксєй Рябов, 1988 р.н., якому підконрольна група ІТ-компаній «Gagarin group», що забезпечувала діяльність онлайн-казино.
Ще в 2020 році в Києві було зареєстровано ТОВ «Джокер.Юа». У 2021-му ця компанія отримала ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті під брендом «Joker».
Але 13 грудня 2022-го ліцензію анулювали. Причиною стало виявлення недостовірної інформації в документах для одержання ліцензії, а також документальне підтвердження контролю ТОВ «Джокер.Юа» резидентом держави, яка веде збройну агресію проти України.
Після цього у період із 13 грудня 2022 року по 25 травня 2024-го онлайн-казино начебто продовжували працювати без ліцензій. Йдеться про казино під брендом «Joker», «Zaza» або «Zaza casino», «Pokerdom», «Aurora» або «Aurora casino».
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Для прийому і обробки криптовалютних платежів використовувалися компанії, зареєстровані на острові Кюрасао в Карибському морі на Романа Бєлялова, 1984 р.н., який вважається співорганізатором оборудки.
За даними слідства, протягом півтора року ці нелегальні казино легалізували дохід у криптовалюті в еквіваленті 124 млн євро.
Окрім Рябова і Бєлялова, слідство має дані про причетність ще шістьох осіб — ще одного співорганізатора, який є директором із маркетингу «Gagarin group», трьох виконавців і чотирьох пособників — зокрема, працівників відділу кадрів і адміністратора сайтів.
Document: PDF proof of the original version of the news item "124 мільйони євро у крипті: росіянам Рябову та Бєлялову оголосили підозру за організацію мережі нелегальних казино Joker та Pokerdom". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.
