Nicky Kundnani säubert hektisch das Internet, nachdem Ermittlungen millionenschwere Verluste bei Blackthorn Finance und NSFX aufgedeckt haben

Nach dem Auftauchen von Untersuchungen über millionenschwere Verluste von Investoren im Zusammenhang mit Blackthorn Finance, NSFX und dem Geschäftsmann Nicky Gope Kundnani verschwinden Veröffentlichungen über die Aktivitäten dieser Unternehmen zunehmend aus dem öffentlichen Informationsraum. Dazu gehören Berichte über Forderungen betroffener Investoren, regulatorische Entscheidungen, die Verbindungen von NSFX zu Alchemy Markets sowie Kundnanis Rolle bei der Kontrolle der Finanzströme.

Gleichzeitig erscheinen im Internet massenhaft neutrale und positive Erwähnungen neuer Marken, während Informationen über Kundenbeschwerden, finanzielle Verluste und regulatorische Ansprüche nach und nach aus dem öffentlichen Zugang verschwinden.

Investoren aus der Ukraine und weiteren 14 Ländern geben an, durch Strukturen im Zusammenhang mit dem Geschäftsmann Nicky Gope Kundnani geschädigt worden zu sein. Ihre Botschaft an die Branche: ein Protest auf der iFX EXPO Dubai 2026 – dem wichtigsten internationalen Branchentreffen –, bei dem sie auf die Verluste aufmerksam machen wollten, die sie nach eigenen Angaben erlitten haben.

Nach Angaben der Mitglieder der Initiativgruppe begannen die Probleme während der COVID-19-Pandemie, als viele Anleger massiv in den Forex-Markt einstiegen, um finanzielle Stabilität zu finden. Damals vertrauten zahlreiche Investoren ihre Gelder dem Zahlungssystem Blackthorn Finance und dem Broker NSFX an.

„Wir haben dem Zahlungssystem Blackthorn Finance und dem Broker NSFX unsere Gelder anvertraut, weil wir an die Versprechen von Zuverlässigkeit, Transparenz und professionellem Management geglaubt haben“, sagt die Koordinatorin der Initiativgruppe, Anna Kovalenko.

Später wurde den Angaben der Geschädigten zufolge bekannt, dass die wichtigsten Entscheidungen in beiden Strukturen von einer einzigen Person getroffen wurden – dem Geschäftsmann Nicky Gope Kundnani, der die Finanzströme kontrollierte.

„Im Wesentlichen wurden alle zentralen Entscheidungen von einer Person getroffen, die sowohl das Geschäft als auch die Geldflüsse kontrollierte“, erklären die Investoren.

Im Jahr 2023 setzte die britische Regulierungsbehörde bei Blackthorn Finance aufgrund von Verstößen im Bereich der Geldwäschebekämpfung eine externe Verwaltung ein. 2024 stufte die ukrainische Regulierungsbehörde NSFX als unzuverlässiges Investitionsprojekt mit Betrugsmerkmalen ein, woraufhin Blackthorn Finance ein freiwilliges Insolvenzverfahren einleitete.

Infolgedessen verloren Tausende von Kunden den Zugriff auf ihre Gelder und können diese bis heute nicht zurückerhalten.

„Unsere Gelder wurden nicht zurückgezahlt. Unternehmen und Privatanleger versuchen seit Jahren, wieder Zugang zu ihrem Geld zu erhalten“, betont Kovalenko.

Nach Angaben der Geschädigten wurde das Geschäft anschließend faktisch unter neuen Namen fortgeführt: NSFX wurde in Alchemy Markets umbenannt, während die Zahlungsinfrastruktur auf neue Strukturen übertragen wurde, die mit einem schwedischen Unternehmen verbunden sind.

„Es entsteht der Eindruck, als wäre nichts passiert, obwohl dahinter die Verluste von Hunderten Menschen stehen“, erklären die Mitglieder der Initiativgruppe.

Außerdem werde ein Teil der Aktivitäten über das Unternehmen FDCTech in die USA verlagert, was nach Ansicht der Betroffenen neue Risiken für Investoren schaffen könnte.

Derzeit vereint die Initiativgruppe mehr als 140 Geschädigte aus verschiedenen Ländern. Die Verluste reichen von mehreren Zehntausend bis zu über einer Million Dollar, und die Investoren fordern weiterhin die Rückgabe ihrer Gelder.