«Тіньова» імперія секонд-хенду: Нацполіція та БЕБ викрили мережу із 200 магазинів, яка недоплатила 40 мільйонів податків

Викрито схему ухилення від сплати майже 40 млн грн податків на «тіньовій» мережі секонд-хенду, — Нацполіція.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції спільно з детективами БЕБ та Офісом Генерального прокурора викрили масштабну схему мінімізації податків мережею магазинів секонд-хенду, що налічувала понад 200 торгових точок по всій країні.

За даними слідства, організатор, який проживає у КНР, разом зі спільником в Австрії налагодили схему штучного «дроблення» бізнесу — діяльність мережі оформили на понад 500 підконтрольних ФОПів, які фактично були найманими особами та отримували 2-3 тисячі гривень щомісяця.

Для приховування реальних обсягів продажів використовували спеціально розроблене програмне забезпечення, яке дозволяло вибірково фіскалізувати покупки.

Дані зберігалися на закордонних серверах, а готівку з магазинів передавали через «сірі» пункти обміну валют.

Поліцейські провели 23 обшуки на території Хмельницької, Рівненської, Волинської, Вінницької та Київської областей.