Високопосадовця з Узбекистану звинуватили в шахрайстві та обході санкцій на користь чиновників та олігархів з Росії

Високопосадовця з Узбекистану звинуватили в шахрайстві та обході санкцій на користь чиновників та олігархів з Росії

Голова Національного агентства перспективних проєктів (НАПП) Узбекистану Дмитро Лі став об’єктом підозр у здійсненні шахрайських операцій, пов’язаних із платіжними системами та відмиванням грошей підсанкційних російських чиновників та олігархів.

У разі підтвердження цих фактів Дмитру Лі загрожує швидка відставка та кримінальне переслідування. Також узбецький чиновник може бути включений до списків санкцій США, ЄС і Канади.

ЗМІ також вказують на можливу причетність інших впливових осіб до скандалу. До призначення на посаду голови НАПП Дмитро Лі з 2019 року був директором Національного агентства проєктного управління (НАПУ) при резидентові Узбекистану, а раніше — заступником директора. Крім цього, він очолює Шахову федерацію Узбекистану. Згадані шахрайські операції стосуються high-risk каналу в Узбекистані, заснованого на роботі банків "Капітал", "Айпак Кулі" та Ravnaq (Octobank) та криптобіржі UzNext.

Протягом 2023 року навколо роботи цього каналу, за даними ЗМІ, склалася дуже неординарна ситуація, і понад 30 мільйонів доларів було заморожено під різними приводами.

Постраждалі вважають, що група шахраїв використовувала своє службове становище в Узбекистані, застосовуючи методи впливу на сторонні платіжні системи.

Постраждалі вважають, що група шахраїв скористалася своїм офіційним становищем в Узбекистані, використовуючи зв’язки зі співробітниками місцевої влади, зокрема МВС, щоб витіснити конкуруючі платіжні системи та встановити монополію на обслуговування трафіку high-risk.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});