НБУ розіслав банкам на перевірку фінмоніторингу список із 150 українських блогерів, - ЗМІ

НБУ розіслав банкам на перевірку фінмоніторингу список із 150 українських блогерів, - ЗМІ

Джерела ЗМІ повідомляють, що Нацбанк України розіслав банкам на перевірку фінмоніторингу список із 150 українських блогерів.

Українських блогерів чекають пильні перевірки фінансового моніторингу в їхніх банках. Про це ЗМІ повідомили джерела у банківській системі, але відмовилися підтвердити не анонімно, пославшись на секретність інформації.

Джерела кажуть, що минулого тижня від Національного банку в різні банки надійшла негласна вказівка щодо перевірки в рамках фінмоніторингу низки блогерів за списком. У списку близько 150 осіб, але він секретний, а сама вказівка від Нацбанку надійшла в усній формі.

Це звичайний файл ексель з іменами, лише 150 осіб, без чіткого припису на бланку НБУ – що і як робити. Все на словах, і зі зазначенням не розголошувати історію. Є секретність, і сам секретний файл, так що навести приклад з іменами не зможу. Можу лише сказати, що деякі персоналії зі списку мають відношення до певних політиків та благодійних організацій. Чи всі банки отримали цей список або лише обрані – невідомо— розповіло джерело ЗМІ в одному з великих банків.

Зараз зі списком у 150 блогерів відбуватиметься ручна перевірка. Кожну людину зі списку обстежують не за допомогою алгоритму, а руками фахівця фінмоніторингу.

Перше, що перевіряється, це великі внесення/зняття готівки з рахунку. Великі покупки: обов’язковий фінмоніторинг відбувається за всіма проводками від 400 тисяч гривень і вище, але тут обстежуватимуться операції на менші суми — ми, наприклад, дивимося на перерахування/оплати на 80-100 тисяч гривень. А також на природу транзакцій. Якщо, наприклад, у вас лише оплати комуналки чи мобільного, то у цьому немає нічого дивного. Але якщо вам регулярно зараховують із різних місць готівку через платіжні термінали — це викликає питання— заявляють банківські службовці.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});