Слід РФ та відмивання 580 мільйонів гривень на оборонних тендерах: викрито конвертцентр із 40 фіктивних фірм

Національна поліція розкрила схему: з оборонних контрактів «відмили» близько 580 млн грн та ухилилися від сплати податків на 100 млн грн.

Нацполіція затримала членів злочинної групи, яка за допомогою мережі з понад 40 фіктивних фірм забезпечувала роботу «конвертаційного центру». Деякі компанії реєстрували на осіб з окупованих територій, які підтримують РФ, а також на вигаданих «громадян Польщі».

Розслідування виявило повну структуру схеми — від підставних постачальників до її організаторів. Підозри пред’явлено керівнику конвертцентру, співорганізатору та бухгалтерці. Після цього підозрювані намагалися чинити тиск на слідство — планували провокації та шукали виконавців для підпалу автомобіля за $2000.

Згідно з висновками експертиз, через податкові махінації держава втратила понад 100 млн грн, а за допомогою «конвертаційного центру» з оборонних контрактів виведено майже 580 млн грн.