Власник банку "Альянс" Павло Щербань виводить мільярди у нові компанії пов’язані з РФ

Власник банку "Альянс" Павло Щербань виводить мільярди у нові компанії пов’язані з РФ

Власник банку “Альянс” Павло Щербань виводить кошти з проблемної фінансової установи та вкладає їх в інші бізнеси, щоб зменшити власні ризики.

Про це повідомляє видання КP.UA.

Зокрема, мільярди гривень Щербань інвестував у роздрібну торгівлю, нафтову логістику, аграрний сектор та інформаційні технології, тоді як банк “Альянс” “збирається загрузнути в боргах і корупційних схемах, через які він фігурує в найрезонансніших кримінальних справах останніх років”.

Водночас частина бізнесів може бути пов’язана з російським олігархом.

Автори статті звертають увагу на дві компанії, де Щербань є акціонером, і де заявлений статутний капітал становить по 1 млрд грн. Це ТОВ “Навіум Нафта” (45172957) та ТОВ “Табакос трейд” (45378245), обидві створені у грудні 2023 року.

Серед КВЕДів першої компанії — оптова торгівля пальним, будівництво споруд електропостачання, оптова торгівля хімічними продуктами, надання в оренду та експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна. У другої — оптова торгівля відходами та брухтом, торгівля тютюновими виробами, іншими товарами, діяльність вантажного транспорту тощо.

“Очевидно, що 1 млрд грн — це умовний статутний капітал, адже у компанії є рік, щоб його внести. Проте масштаб, який визначив для себе Павло Щербань, є очевидним: маючи потенційний борг щонайменше 1,2 млрд грн у справі “Укренерго”, він планує інвестувати — принаймні на папері — 2 млрд грн у бізнеси, які не мають жодного стосунку до банківського сектору”, — зазначає видання.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Директором ТОВ “Табакос трейд” Щербань призначив Павла Парцевського, який є засновником кількох невеликих торгових фірм. Крім того, він також обіймає посаду директора онлайн-магазину з продажу дронів, зареєстрованого на британську офшорну компанію EXTRA VENTURE LTD, яка, у свою чергу, записана на мешканку Французької Полінезії.

“Цікаво, що бухгалтером у цьому магазині дронів вказаний Дмитро Сніцарук. Людина з такими ж ініціалами згадувалася як контакт замовника в системі Prozorro для АТ “Космічні системи” — це нинішня назва дочірньої компанії російської АФК Система олігарха Володимира Євтушенкова”, — зазначено в матеріалі.

Ще один значний інвестиційний проєкт Щербаня — закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “АЛБ” (АТ ЗНВКІФ “АЛБ”) (44991355), створений у травні 2023 року, статутний капітал якого становить 700 млн грн. Згідно з даними Єдиного реєстру підприємств та системи YouControl, фонд інвестував кошти в ТОВ “Альянс Діджитал” (45342575). Це фактично ІТ-відділ банку “Альянс”, виведений на аутсорсинг. Компанія є резидентом “Дія.Сіті”.

“Директоркою фонду є Марина Бочарова. Це дружина Сергія Бочарова, заступника голови правління банку “Альянс” — і бізнес-партнера Щербаня, з яким вони разом створюють “альтернативну реальність” для топбанкірів, які не бажають повністю втратити все, коли Нацбанк виводитиме “Альянс” з ринку. Зокрема, разом із Бочаровим Щербань є акціонером згаданого фонду “АЛБ”, ІТ-компаній-розробників програмного забезпечення для банків і торгівлі “Монвел” та “Монвел Арт”, по 100 млн грн у кожній. Ще одна компанія — “Альянс Пеймент системс”, куди виведено платіжний функціонал банку … — майже 30 млн грн”, — йдеться у статті.

На думку авторів, саме ці інвестиції стали причиною того, що Щербань відмовився від формального збільшення своєї частки в “Альянсі” до 25%. Крім того, на це рішення міг вплинути скандал навколо участі “Альянсу” у кримінальній справі про розкрадання коштів “Укренерго” на суму понад 1,7 млрд грн, а також неодноразове невиконання нормативів НБУ, численні штрафи за участь у відмиванні коштів, звинувачення у підробці документів.

“І це готовий пакет, з яким регулятор (Національний банк) мав би вивести фінансову установу з ринку”, — зазначено в статті.

Як повідомлялося, заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма може бути “таємним покровителем” невеликого банку “Альянс”, який останнім часом регулярно опиняється в центрі корупційних скандалів. Завдяки близьким стосункам із Павлом Щербанем – головою наглядової ради банку – Шурма, ймовірно, здатен відбивати “атаки” НБУ на “Альянс”, а також забезпечувати протекцію для банку перед правоохоронними органами.