Мінус половина воєнного бюджету РФ: стали відомі деталі криптовалютних санкцій Британії

Мережа, через яку РФ прокручувала 90 мільярдів доларів на рік – половину свого воєнного бюджету – заблокована. Британія назвала конкретні платформи, імена і схеми, якими ті користувались – вони увійшли в новий санкційний пакет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка журналістам.

Пакет б’є по двох ключових інструментах, які Росія використовувала для обходу санкцій:

Криптобіржі – майданчики, через які рублі перетворювались на криптоактиви без банківського контролю.

Мережа “А7” – фінансова платформа під кремлівською “парасолькою” для закупівлі зброї, обробки нафтових грошей і розрахунків в обхід Заходу.

Тільки за минулий рік через “А7” пройшло понад 90 мільярдів доларів – це половина річних витрат Росії на війну.

Які платформи заблоковано

Rapira Group LLC (Грузія) – криптобіржа під орієнтована на Росію. Проводила транзакції з підсанкційними Garantex і Bitpapa на десятки мільйонів доларів. Дозволяла обмін крипти без перевірки особи, працювала через Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк і Промсвязьбанк. Після блокування Garantex перебрала на себе значну частину його клієнтів.

ABCeX (Сальвадор, обіг – 11 мільярдів доларів) – дозволяла обмінювати рублі на криптоактиви без стандартних банківських обмежень, через готівку і P2P-схеми. Пов’язана з грошовими потоками Garantex, має офіси в Росії та працює через російські банки.

Aifory LLC (Грузія) – спеціалізувалась на схемі “рубль-криптовалюта”. Після блокування Garantex прийняла значну частину його клієнтів. Також пов’язана з іранською платформою Abantether – обіг між ними становить близько 2 мільйонів доларів у криптовалюті.

Додатково під санкції потрапили EXMO Exchange Limited , ARVIX Limited Liability Company та Bitpapa IC FZC LLC .

Британія внесла до санкційного списку чотирьох осіб:

Сергій Менделєєв – співзасновник підсанкційної біржі Garantex і платформи Exved, роками будував схеми обходу обмежень.

Ігор Горін та Ірина Акопян – заступники генерального директора групи компаній “А7”.

Ліран Коен – громадянин Ізраїлю, пов’язаний із мережею “А7”.

Санкції запровадили і проти двох державних структур Киргизстану – Eurasian Savings Bank та Virtual Asset Issuer.

Роль України

“Ми вдячні Великій Британії за санкції на фінансовий сектор та його інфраструктуру, який використовує Кремль. Частина рішень у цьому пакеті базується на матеріалах і пропозиціях, які українська сторона, зокрема НБУ, передавала британським партнерам у межах санкційної координації. Ми продовжимо тиснути на кожну транзакцію та особу, що фінансує агресію проти України або фасилітує заборонені транзакції”, – заявив Власюк.