Back
Часть средств организатор использовал для приобретения дорогостоящего имущества, в частности автомобиля премиум-класса, а также недвижимости. Запорожские полицейские раскрыли преступную группу, которая скрыла от государства более 40 млн гривен налогов. "Бизнесмены" годами скрывали реальные объемы торговли топливом. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в четверг, 2 апреля. Установлено, что 43-летний житель Запорожья, заручившись поддержкой шестерых пособников, создал и контролировал восемь предприятий, основным видом деятельности которых была торговля топливом. Помощникам организатор преступной схемы отвел четкие роли. Часть из них выполняла функции руководителей предприятий - открывала банковские счета, подписывала финансовую и налоговую отчетность, заключала фиктивные договоры. Другие - обеспечивали бухгалтерское сопровождение, проводили финансовые операции, регистрировали или намеренно не регистрировали налоговые накладные. Правоохранители выяснили, что с целью уклонения от налогообложения участники схемы не отражали в налоговой отчетности реальные объемы финансово-хозяйственных операций. В частности, не осуществлялась регистрация налоговых накладных, что привело к занижению налоговых обязательств. В результате таких действий государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 40 млн гривен. Кроме того, установлено, что злоумышленники организовали механизм вывода средств в наличные. Деньги перечислялись на счета физических лиц под видом возвратной финансовой помощи, оплаты якобы предоставленных информационных и дизайнерских услуг. Впоследствии эти средства обналичивались и передавались организатору. Часть средств организатор использовал для приобретения дорогостоящего имущества, в частности транспортного средства премиум-класса, а также недвижимости, которую оформлял на подставных лиц с целью сокрытия происхождения активов. Другую часть обменивал на денежные средства в иностранной валюте. Следователи сообщили семи фигурантам о подозрении в зависимости от роли каждого. Продолжается досудебное расследование. Напомним, ранее выявили 10 торговых сетей - ритейлеров, которые использовали схемы так называемого дробления бизнеса для минимизации налоговых обязательств. Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp
Document: PDF proof of the original version of the news item "Скрыли 40 млн налогов: в Запорожье раскрыли схему на рынке топлива". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: Korrespondent.net.
