Державний «Сенс Банк» дозволив вивести 54 мільйони гривень російській «Даймонд Пей» всупереч забороні НБУ

Державний «Сенс Банк» дозволив вивести 54 мільйони гривень російській «Даймонд Пей» всупереч забороні НБУ

54 млн – вже не гроші, НБУ – вже не наказ, росіяни – не дуже зло.

Приблизно так можна сформувати позицію державного «Сенс Банк» по ситуації з виведенням грошей платіжки «Даймонд Пей», яку НБУ позбавив ліцензії за зв’язки з Росією та не бездоганною діловою репутацією.

Але не зважаючи на це, «Сенс Банк», зробивши «обличчя цеглиною», дозволив «Даймонд Пей» вивести 54 млн. гривень з заблокованих рахунків.

Детально я описував ситуацію в минулому дописі, де зазначив, що відповідальною особою за фінансовим моніторингом в «Сенс Банку» є Оксана Денисенко.

Саме вона мала зупинити виведення коштів російською платіжною системою, але цього не зробила.

І таку політику банк проводить, попри публічну жорстку позицію НБУ щодо якості фінансового моніторингу.

Але по ситуації з тим, як «Сенс Банк» випустив через свій фінмон гроші російського «Даймонд Пей», є лише внутрішнє обурення в НБУ та сильне хвилювання керівництва «Сенсу», що ця тема стала публічною.

Жодної перевірки від НБУ не розпочато, Оксана Денисенко продовжує працювати, а в самому банку схоже бардак та хаос, адже по іншому назвати факт обходу росіянами фінмону державного банку – складно.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Може вже час комусь почухатися?