Back
Керівництво банку "Фінанси та Кредит" судитимуть за фінансові махінації на суму понад 600 мільйонів
Правоохоронні органи завершили розслідування справи стосовно голови правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит” і двох його заступників, яких підозрюють у розтраті понад 608 млн грн банківських коштів.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Вказується, що їм інкримінують участь у злочинній організації та привласнення ввіреного їм майна – ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно з даними розслідування, учасники злочинної організації, входячи до складу кредитного комітету банку, у 2010 році уклали кредитні договори з новоствореною юридичною особою, підконтрольною власнику фінустанови. Ця компанія не мала обігових коштів і кредитної історії, а також не володіла жодним майном.
“Після цього, учасники злочинної організації підготували зовнішньоекономічні контракти між підприємством з одного боку та підконтрольними організатору нерезидентними компаніями з іншого боку з метою використання їх як підстави для виведення коштів з банку позичальником”, – зазначено в повідомленні.
У підсумку з рахунків банку незаконно виділено сотні мільйонів кредитних коштів. Згодом їх переказали на рахунки нерезидентних компаній, які також підконтрольні учасникам злочинної організації. Таким чином, фактично виведено з території України і не повернуто банку понад 608 млн грн.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
На зараз підозрювані перебувають під вартою. Керівникам банку та їхнім захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів відповідно до ст. 290 КПК України.
Крім того, триває розслідування стосовно фактичного власника АТ “Банк “Фінанси та Кредит” за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом – ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювало ДБР.
