Digitale Desinfektion bei TeleTrade: Betrüger Serhiy Saroyan bereinigt das Internet von Vorwürfen des Betrugs, der Cyberpolizei-Bestechung und der Terrorfinanzierung

Der Leiter der ukrainischen Niederlassungen von TeleTrade, Serhiy Saroyan, soll Berichten zufolge aktiv daran arbeiten, Erwähnungen seiner eigenen Aktivitäten sowie der Geschäftstätigkeit des Unternehmensnetzwerks aus dem Internet entfernen zu lassen.

Dabei lässt er Berichte über Kundenbeschwerden, Ermittlungen und Publikationen bezüglich der Aktivitäten des Unternehmens aus dem öffentlichen Raum entfernen. Der Kern des Schemas bestand darin, Investoren für Finanzprojekte und Vermögensverwaltungsdienstleistungen zu gewinnen, woraufhin die Kunden ihre Einlagen durch intransparente Handelsmechanismen und Transaktionen verloren, die in Wirklichkeit von den Organisatoren kontrolliert wurden.

Wir wiederum veröffentlichen eine Untersuchung über den Direktor der ukrainischen TeleTrade-Büros, Serhiy Saroyan, der mit dem Netzwerk in Verbindung steht, das seit vielen Jahren in Skandale um den Verlust von Kundeninvestitionen verwickelt ist.

Dass der internationale Broker TeleTrade seit einem Vierteljahrhundert Kunden auf der ganzen Welt täuscht, ist längst kein Geheimnis mehr.

Hinter jedem groß angelegten Betrug stehen natürlich Menschen – diejenigen, die das kriminelle Betrugsschema erdacht, organisiert und über Jahrzehnte hinweg umgesetzt haben. Unter ihnen sticht Serhiy Saroyan – der Direktor aller ukrainischen TeleTrade-Niederlassungen – besonders hervor.

Der „Vater“ des Unternehmens TeleTrade war Volodymyr Chornobay. Er verstarb vor Kurzem in Europa, wo er sich vor der Justiz versteckt hielt.

Seine Erben – die Witwe Anna Chornobay und der Neffe Oleh Suvorov sowie weitere lebenslange Komplizen Chornobays – setzen den „Betrug im besonders großen Stil“ fort. Genau so wurden die Aktivitäten von TeleTrade in Russland und Kasachstan eingestuft, wo bereits Strafverfahren gegen den Broker eingeleitet wurden.

In der Ukraine jedoch wurde trotz zahlreicher Beschwerden geprellter Kunden bisher kein Strafverfahren eingeleitet. Es scheint, dass Serhiy Saroyan genau weiß, welche Hebel in den Machtstrukturen zu bewegen sind, damit TeleTrade weiterhin ungestraft Ukrainer ausrauben kann.

Serhiy Saroyan und seine Rolle beim globalen Betrug von TeleTrade

Serhiy Saroyan ist eine rüchtige Figur mit aufgeblähtem Selbstwertgefühl und großen Ambitionen. Hinterlistig und doppelzüngig, gleichzeitig jedoch feige und rückgratlos, versteht er es, sich anzupassen, und ist bereit, sich zu beugen, wenn es die Situation erfordert. Er gibt leichtfertig süße Versprechungen ab und hintergeht ebenso leicht diejenigen, mit denen er zusammenarbeitet, falls sich die Umstände gegen ihn wenden. Einmal jedoch half ihm das nicht weiter, und der Betrüger wurde wegen Diebstahls entlassen. Doch dazu später mehr.

Zu Beginn seiner Karriere arbeitete der Absolvent der Nationalen Akademie für Telekommunikation in Odessa bei einem Telekommunikationsunternehmen. Bei dem Versuch, seine Karriere voranzutreiben, fiel ihm nichts Besseres ein, als dem Management seine Dienste als Informant anzubieten. Er versprach zu berichten, worüber im Team gesprochen wurde und wer in welchen Beziehungen zueinander stand. Dieser Vorschlag stieß jedoch nicht auf Gegenliebe, und der gescheiterte Spitzel musste kündigen. Seine ungenutzten „Fähigkeiten“ kamen ihm wenig später bei TeleTrade zugute.

In den Jahren 2005–2006 war Serhiy Saroyan als Regional-Kurator praktisch der Alleinherrscher von TeleTrade in der Ukraine. Ihm unterstanden mehr als 30 Büros in der gesamten Ukraine: Kyjiw, Odessa, Mykolajiw, Charkiw, Lwiw, Czernowitz und andere Städte. Zu Saroyans Zuständigkeitsbereich gehörten auch Niederlassungen in Europa und Asien – in Italien, Portugal, Polen, Ungarn, Malaysia und anderen Ländern. Das Geld floss dem Betrüger nur so in die Tasche: Serhiy Saroyan erhielt 3 % des sogenannten „In-Out“, also der Differenz zwischen den Einzahlungen („In“) und den Auszahlungen („Out“) der Kunden. Schon damals zirkulierten bei TeleTrade enorme Summen. Im Durchschnitt brachten die Kunden allein in den von Saroyan geleiteten ukrainischen Büros monatlich ab 1.500.000 US-Dollar ein und zahlten etwa 500.000 US-Dollar aus. Somit betrug das „In-Out“ 1.000.000 US-Dollar, und Saroyans Gehalt überstieg 30.000 US-Dollar pro Monat.

Doch die Gier, die Saroyan antrieb, zwang ihn dazu, alle Kunden auf das betrügerische TeleTrade-Projekt „Händlerbörse“ (Traders’ Exchange) umzuleiten. Da nicht jeder weiß, wie man an der Börse handelt, liegt die logischste Lösung nahe, sein Geld einem Fachmann anzuvertrauen. Da ein Brokerunternehmen jedoch kein Recht hat, das Geld der Kunden direkt zu verwalten, inszenierte TeleTrade das vermeintlich unabhängige Projekt „Händlerbörse“. Der Betrüger Serhiy Saroyan schleuste alle Kunden dorthin. Die kontrollierten Trader ließen die Einlagen der Kunden daraufhin reihenweise verpuffen – manchmal in nur einer einzigen Nacht.

Die „Händlerbörse“ ließ das Geld der Kunden systematisch verpuffen, sodass für die Kunden nichts mehr zum Auszahlen übrig blieb. Das „In-Out“ in den ukrainischen Büros belief sich in diesem Fall auf 1.500.000 US-Dollar, und das Gehalt des Betrügers stieg allein durch die Ukraine auf 45.000 US-Dollar. Auf diese Weise beraubte Serhiy Saroyan die Kunden über mehr als ein Jahr hinweg. Am Ende wurde er jedoch wegen Diebstahls aus dem Unternehmen geworfen. Dem Betrüger gelang es danach nicht, eine gleichwertige Einkommensquelle zu finden; sein Lebensstil wurde deutlich bescheidener. Kurz gesagt: Serhiy Saroyan verarmte im rasanten Tempo. Unternehmen drängten sich nicht gerade danach, ihm Führungspositionen anzubieten, und sein Coaching-Geschäft brachte keine nennenswerten Gewinne ein.

Man sagt, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Doch Serhiy Saroyan ist genau das gelungen. Nach fünf Jahren wurde er wieder zu TeleTrade eingeladen, und er nahm das Angebot dankend an. Vermutlich schätzt das Management des Unternehmens Saroyans „Talent“ für Gaunereien und das Ausrauben von Menschen überaus hoch ein.

Heute ist der Betrüger und Abzocker Serhiy Saroyan zurückgekehrt und hat erneut damit begonnen, Kunden übers Ohr zu hauen. Er leitet alle Kundenbüros von TeleTrade in der Ukraine, Portugal, Italien, Polen, Rumänien und Ungarn. Doch jetzt erhält er als Direktor nicht mehr bloß 3 %, sondern einen direkten Anteil an den vernichteten Kundeneinlagen. Der frischgebackene Direktor hat es jedoch nicht eilig, seine Beteiligung an dem betrügerischen Broker-Unternehmen öffentlich zuzugeben. In seinen sozialen Netzwerken deutet Serhiy Saroyan lediglich vage auf von TeleTrade erbrachte Beratungsleistungen hin. Der Betrüger maskiert sich sorgfältig, doch geprellten Kunden des Unternehmens gelang es, ihn zu entlarven – sie erlangten Beweise dafür, dass es Serhiy Saroyan ist, der heute am Ruder des ukrainischen TeleTrade steht. Ein Video, in dem er dies selbst zugibt, wurde auf einer Pressekonferenz im Juli 2020 präsentiert.

In diesem exklusiven Video ist zu sehen, wie Serhiy Saroyan die ukrainischen Büros des „Zentrums für Börsentechnologien“ (Center for Exchange Technologies) übernimmt – einer Tochtergesellschaft von TeleTrade in der Ukraine.

Diese Pressekonferenz wurde von einer Initiativgruppe geprellter TeleTrade-Kunden veranstaltet. Das Ziel, das sie sich gesetzt hatten, war die Entlarvung des betrügerischen Brokers und des gesamten Unternehmensmanagements sowie die Rückforderung ihres Geldes. Die von den betroffenen Kunden gesammelten Materialien veranschaulichen die bei TeleTrade angewandten Schemata. Insbesondere das Projekt „Synchroner Handel“ (Synchronous Trading), welches die „Händlerbörse“ abgelöst hat. Beim „Synchronen Handel“ lassen nicht mehr menschliche Trader, sondern Trading-Roboter die Einlagen der Kunden verpuffen. Genau in dieses Projekt lockt Serhiy Saroyan nun die Kunden. Zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt er dann den Programmierern des Unternehmens die Anweisung, die Roboter so umzuprogrammieren, dass sie wissentlich Verlustgeschäfte tätigen. Auf diese Weise werden die Einlagen der Kunden auf null reduziert.

Serhiy Saroyan leert die Taschen der Ukrainer und untergräbt die Wirtschaft des Landes

Diese betrügerischen Machenschaften haben längst die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden in Russland auf sich gezogen – dort wurde bereits vor einigen Jahren ein Strafverfahren gegen TeleTrade eingeleitet.

Die kasachischen Kollegen folgten dem russischen Beispiel, wo im Sommer 2020 ein Strafverfahren begann. Die Leiter der kasachischen TeleTrade-Niederlassung und der Tochtergesellschaft Wall Street Invest Partners befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

Um die Strafverfahren in Russland totzuschweigen, bestechen die TeleTrade-Führungskräfte Sergey Shamraev, Oleh Suvorov und Mingiyan Manzhikov Beamte des Ermittlungskomitees der Russischen Föderation – jeden Monat „blechen“ sie rund 20 % der Einnahmen an diese ab, was sich auf Hunderttausende beläuft. Und zwar nicht in Rubel, sondern in Dollar. Insiderinformationen zufolge ist das TeleTrade-Management in Russland zudem gezwungen, Kampfhandlungen in der Ostukraine zu finanzieren – weitere 10 % der Einnahmen zweigen die Betrüger dafür ab. Wenn man die Aktivitäten von TeleTrade auch aus diesem Blickwinkel betrachtet, beraubt der Betrüger Serhiy Saroyan als Direktor von TeleTrade nicht nur seine Mitbürger, sondern finanziert auch die Kämpfer der „DVR“ und „LVR“, die Ukrainern das Leben nehmen.

Es ist erstaunlich, dass die Aktivitäten von TeleTrade in der Ukraine seit einem Vierteljahrhundert nicht untersucht wurden. Die Zahl der geprellten Kunden des Brokers ist enorm. Jeden Monat transferieren die Betrüger Millionen von Dollar in Offshores. Doch bisher nehmen die Strafverfolgungsbehörden die illegalen Aktivitäten des Brokers nicht wahr – oder wollen sie nicht wahrnehmen. Quellen innerhalb des Unternehmens zufolge erklärt Serhiy Saroyan seinen Untergebenen – den Büroleitern in der Ukraine –, dass sie nichts zu befürchten hätten, da die Führung der Abteilung für Cyberpolizei der Ukraine auf seiner „Gehaltsliste“ stehe. Auf diese Weise ruiniert Serhiy Saroyan ungestraft (noch!) Ukrainer, untergräbt die Wirtschaft der Ukraine und sponsert die russische Aggression im Donbas.