«Тіньова мережа Favbet»: як Андрій Матюха після заборони казино зберіг бізнес через підпільні клуби, а згодом вивів його в офшори

У 2000-х роках низка компаній, пов’язаних з Андрієм Матюхою та об’єднаних брендом Favorit, діяла на ринку азартних ігор до введення заборони казино у 2009 році. Після цього частина мережі була переформатована в «інтернет-кафе», лотерейні проєкти та спортивні «покерні клуби», зокрема казино «Гранд Вікторія» в Оболонському районі Києва. У період заборони структура також продовжувала працювати під виглядом лотереї «Тото».

Частково вона перейшла у віртуальний формат, легалізувавшись у юрисдикціях, де були відкриті всі регулюючі «двері» для азартних ігор. Андрій Матюха цим скористався. Існуючі судові рішення показують, що більшість закладів Матюхи з 2009 до 2020 року продовжували безперервно функціонувати в Україні. Звісно, нелегально.

Що ховав Андрій Матюха?

Більшість компаній групи Матюхи зареєстровано у Києві за адресою: вулиця Маршала Тимошенка, будинок 21, будівля 3. Згідно з інформацією Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, на початок цього року група мала такі ліцензії:

У той же час, як стверджувало видання, жодна з компаній, зареєстрованих на ім’я Андрія Матюхи, не мала ліцензій на організацію та провадження реальної букмекерської діяльності, хоча для казино, ставок на спорт, кіберспорту та онлайн-турнірів з покеру в Україні потрібні окремі дозволи.

Матюха також має сайти азартних ігор, контролюючи їх через компанію Favorit United N.V. (121466), зареєстровану на карибському острові Кюрасао. Керуючим директором цієї компанії є громадянин України, Ігор Сосонюк – діловий партнер Матюхи.

Ця компанія здійснює гральну діяльність на підставі субліцензії, виданої одним із чотирьох ліцензіатів на Кюрасао – компанією Antillephone N.V. та підписаною від імені Favorit United N.V. самим Матюхою.

У свою чергу, кіпрська компанія Bintpash Ltd (реєстраційний номер 359736) виступає як агент з прийому та обробки платежів, засновником якої є Favorit United N.V., а директором – Ігор Сосонюк.

Ігор Сосонюк також є директором ТОВ «Планета Земля» (37047683), учасниками якого з 2012 до 2016 року були Андрій Матюха (90%) та Дар’я Матюха (10%). Останній у ті роки був директором цієї компанії. У 2016-2018 компанія з Белізу, Roliatto Group Ltd. (124466), стала 100%-м учасником ТОВ «Планета Земля». Ця компанія також була заявником на один із товарних знаків для товарів та послуг – Favbet (номер заявки m201220783).