Мальта заморозила діяльність компаній, пов’язаних з Ольгою Кольцовою, яка обслуговує російських мільйонерів

Мальта заморозила діяльність компаній, пов’язаних з Ольгою Кольцовою, яка обслуговує російських мільйонерів

Мальтійський фінансовий регулятор (MFSA) призупинив діяльність двох фінансових компаній, пов’язаних з Ольгою Кольцовой — Family Office Limited та Family Office Malta Limited.

Причиною замороження стало невиконання вимог регулятора щодо надання інформації.

У листопаді 2024 року компаніям було наказано припинити розширення бізнесу, передати поточні операції та зберегти всі документи для подальшої перевірки.

Ольга Кольцова, яка є засновницею цих компаній, надавала послуги заможним клієнтам, включаючи мільйонерів та мільярдерів, зокрема у сфері громадянства Мальти, банківських та податкових питань, а також супроводжувала власників яхт. Вона також брала участь у елітних яхтових подіях, таких як Monaco Yacht Show, і працювала з міжнародними консультантами в сфері корпоративних структур та оподаткування.

Із 2014 року компанії Кольцової займалися створенням юридичних осіб для володіння яхтами, бізнесом та нерухомістю на Мальті. У публікації Paradise Papers було виявлено зв’язки Кольцової з близько 200 мальтійськими компаніями, включаючи спільне володіння готелем з Олегом Троневим, колишнім співробітником «Лукойл».