У Казахстані розпочали процедуру екстрадиції Марини Левкович у справі Pin-Up щодо виведення понад 1 мільярда доларів

У Казахстані розпочали процедуру екстрадиції Марини Левкович у справі Pin-Up щодо виведення понад 1 мільярда доларів

Скандал навколо Pin-Up у Казахстані продовжує розростатися та зачіпати нових фігурантів незаконного гемблінгу.

Про це пише телеграм-канал "ШО, Азартный".

Згідно з постановою казахстанського суду, щодо Марини Левкович ініційовано процедуру екстрадиції. (Так, за документами гендиректор саме Левкович)

Їй інкримінують участь у схемі за ст. 28 ч. 2 та ст. 307 ч. 3 п. 2 КК Казахстану. Йдеться про організацію незаконного грального бізнесу у складі групи осіб та отримання доходу в особливо великому розмірі. Санкція статті передбачає від 4 до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За версією слідства, через пов’язану з Pin-Up і Pinco (Redcore) інфраструктуру з Казахстану могли вивести понад $1 млрд. Серед фігурантів справи згадуються платіжні сервіси Gold Pay і Cyber Pay, криптовалютні операції та офшорні структури.

Примітно, що вся історія в Казахстані фактично почалася зі справи навколо Pin-Up, однак поступово її наслідки почали поширюватися і на інших великих гравців ринку.

Марина Левкович, 1985 року народження, фігурує у матеріалах справи як одна з ключових осіб цієї інфраструктури. Водночас у відкритих реєстрах вона не значиться бенефіціаром чи засновницею великих гральних брендів, що лише додає запитань щодо реальної структури управління бізнесом.

Чим більше деталей з’являється у справі, тим частіше виникає питання: хто насправді стояв за цією системою та контролював рух коштів, обсяги яких оцінюються більш ніж у мільярд доларів.